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芝加哥加密货币公司CEO涉千万美元洗钱案被起诉

2025-11-19 16:14:48

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芝加哥加密货币公司创始人涉嫌千万美元洗钱案遭起诉

美国联邦检察官近日公布，芝加哥一家加密货币公司的创始人因涉嫌参与涉案金额达1000万美元的洗钱活动被起诉。该洗钱活动与电信诈骗及毒品交易收益有关。

36岁的伊利诺伊州法兰克福居民菲拉斯·伊萨是虚拟资产有限责任公司（以"Crypto Dispensers"名义运营）的创始人兼首席执行官。该公司提供现金兑换加密货币的服务，在美国各地设有一系列加密货币自动柜员机，客户可将现金、支票及其他货币票据转换为数字货币。

涉案细节

根据伊利诺伊州北区解封的起诉书显示，犯罪分子（在某些案例中包括诈骗受害者）向Crypto Dispensers、伊萨或一名未具名的同谋者转移了至少1000万美元的非法所得资金。检方指控伊萨明知这些资金来自电信诈骗和毒品交易，仍予以接收。

检方称，伊萨在收到款项后将其转换为加密货币，或指使他人进行转换。当局指控其随后将数字资产转移至虚拟钱包，以掩盖资金的真实来源、所有权及控制权。

指控与审理

伊萨与虚拟资产有限责任公司各自面临一项联邦洗钱共谋罪指控，最高可判处20年监禁。目前伊萨和公司均表示不认罪。本案的状态听证会定于2026年1月30日举行，将由美国地区法官伊莱恩·E·巴克利主持。

检方特别强调，起诉书仅为指控内容。在法庭证明有罪之前，伊萨应被视为无罪。

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