国际刑警多国联合行动查获价值9700万美元加密货币_新闻

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国际刑警多国联合行动查获价值9700万美元加密货币

2025-09-25 23:29:23

国际刑警组织全球行动缴获4.39亿美元犯罪所得

国际刑警组织在横跨40个司法管辖区的协调行动中，共缴获4.39亿美元犯罪所得，其中包括9700万美元加密货币与实物资产。代号"海奇六号"的行动于4月至8月期间开展，重点打击投资诈骗、洗钱、网络钓鱼、杀猪盘和电商诈骗等七类网络犯罪。

跨国合作成效显著

执法机构在行动中冻结了超过6.8万个银行账户及近400个加密货币钱包，从查获的数字资产钱包中追回1600万美元。值得关注的案例是葡萄牙一起大规模社保金诈骗案，45名嫌疑人涉嫌挪用弱势家庭社会保障金，从531名受害者处窃取27万美元。

本次行动由韩国提供资金支持，参与国家包括澳大利亚、巴西、加拿大、中国、德国、印度、爱尔兰、日本、南非、英国和美国等。国际刑警组织金融犯罪部门主管特奥斯·巴德吉表示："作为旗舰金融犯罪行动，'海奇'证明了赃款追回的可能性，展现了全球合作如何保护民众并维护金融体系安全。"

加密货币犯罪呈国际化趋势

随着国际刑警组织加强网络犯罪打击力度，相关行动通常涉及加密货币。例如8月非洲与英国当局联合行动追回9740万美元，逮捕1200余名网络罪犯。这些罪犯在19个国家针对近8.8万名受害者实施犯罪，涉案金额达4.85亿美元。

TRM实验室全球政策主管阿里·雷德博德指出："现实是没有任何单一机构能独立应对这种挑战。加密货币本质上具有跨境特性，需要各国深化合作。"调查数据显示，去年非法加密货币流动价值约409亿美元，反映出数字资产对犯罪分子的吸引力正持续上升。

执法协作新范式

Chainalysis调查总监菲尔·拉莱特以去年12月英法美联合开展的"去稳定行动"为例，该行动摧毁俄罗斯主要洗钱网络，逮捕84人并缴获2550万美元加密货币。"这些成果只有通过政府、监管机构和私营部门的情报共享与联合行动才能实现。"

专家强调，随着犯罪网络利用空壳公司、嵌套交易所和新型支付技术使资金流复杂化，国际执法合作将更趋频繁。拉莱特总结道："全球调查人员必须配备适当工具、培训和数据支持，才能有效瓦解犯罪网络，减少乃至预防其造成的危害。"

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