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美国截获柬埔寨诈骗团伙价值150亿美元比特币

2025-10-15 23:09:53

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核心要点

美国政府缴获与柬埔寨诈骗案相关的150亿美元比特币。

太子集团领导人陈志因大规模欺诈行为被起诉。

本次创纪录的资产收缴行动引发重大监管措施。

美国司法部史上最大规模加密货币收缴行动

美国政府近日查获了与柬埔寨陈志主导的重大诈骗案相关的150亿美元比特币，创下美国历史上加密货币资产收缴的最高纪录。

此次行动突显了跨国加密货币诈骗日益增长的威胁，促使行业和政府采取重要应对措施，加强合规审查并降低风险影响。

案件细节

美国司法部针对柬埔寨大型企业集团太子控股集团运作的欺诈计划展开调查，扣押了价值150亿美元的比特币资产。

该诈骗网络由太子集团创始人陈志领导，被指控在柬埔寨运营强迫劳动诈骗园区，通过虚假投资机会针对全球受害者。

市场影响

本次资产收缴对加密货币市场产生即时影响，涉及资产流动和合规流程调整。监管机构和交易平台正积极更新制裁名单并完善监控机制。

目前美国政府监管的比特币数量超过12.7万枚，这些资产退出流通领域将对加密货币交易平台的流动性和资产追踪措施产生深远影响。

历史对照

分析人士指出，此次事件与之前"丝绸之路"和"PlusToken"等重大收缴案件具有相似性，这些案例都曾对市场造成广泛影响。

未来展望

专家预测本次行动可能促使监管机构加强审查力度，并推动加密货币合规工具的技术升级，重点提升交易透明度与非法资金流动的精准追踪能力。

美国财政部长在公开声明中表示："跨国诈骗的迅速蔓延已使美国民众损失数十亿美元，毕生积蓄可能在瞬间化为乌有。"

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