与特朗普家族关系密切的加密公司面临调查风波
与美国总统唐纳德·特朗普及其家族关系密切的加密公司World Liberty Financial正面临新的审查。两位民主党参议员近期敦促联邦监管机构调查该公司涉嫌与受制裁的朝鲜及俄罗斯实体存在关联。
参议员质疑国家安全风险
据媒体报道,伊丽莎白·沃伦和杰克·里德参议员在致司法部长和财政部长联名信中警告,该公司的代币销售可能使美国国家安全面临风险。信中援引证据称,与外国实体有关的区块链地址购买了WLFI治理代币。
监管机构报告引发质疑
争议源于非党派监督组织Accountable.US九月份发布的报告。该报告指控World Liberty Financial向与朝鲜国家支持的黑客组织"拉撒路集团"存在链上关联的交易者出售代币,同时还涉及被制裁的俄罗斯逃避制裁工具、伊朗加密货币交易所和Tornado Cash。
参议员表示这些销售行为"为对手提供了决策席位",使其获得了协议治理权。该公司否认了这些指控,称对所有预售买家都执行了"严格的AML/KYC检查",并拒绝了筛查不通过者数百万美元的投资。
特朗普家族掌控75%代币收益
WLFI的股权结构为争议增添了政治色彩。根据其官网显示,小唐纳德·特朗普、埃里克·特朗普和巴伦·特朗普均列为联合创始人,唐纳德·特朗普则被列为"荣誉联合创始人"。特朗普关联实体DT Marks DEFI LLC持有225亿枚WLFI代币,价值超30亿美元,并享有代币销售75%的收益分成。
沃伦和里德指出这构成明显的行政官员财务利益冲突,强调四分之三的代币销售收益"直接流向特朗普总统及其家族"。
合规风险引发担忧
参议员还警告称,该公司快速扩张的业务版图(包括借记卡和代币化商品计划)与据称薄弱的合规控制相结合,可能"助长非法金融活动"。
近几个月来,World Liberty Financial面临日益增加的政治和监管压力。此前其发行的美元稳定coin曾被阿联酋基金MGX用于向交易平台币安投资20亿美元,而这项交易恰发生在阿联酋从美国政府获得重要芯片协议前夕。
专家质疑指控真实性
与此同时,区块链研究员尼克·巴克斯的最新分析对"朝鲜关联钱包投资WLFI"的指控提出质疑。巴克斯审查了监督报告中引用的交易记录,发现这些属于误报结果,并非实际与受制裁实体的交易。
据其分析,被描述为"与拉撒路集团有关"的交易实际源自名为"Dream Cash"的玩笑模因币合约,该合约会自动将代币从标记为"拉撒路集团"的地址转给任何申领者。巴克斯证实独立用户@shryder1337出于玩笑性质申领了这些代币。
"最糟糕的是(除了参议员传播错误信息外),shryder不仅被错误指控为朝鲜黑客,其持有的价值约9.5万美元的WLFI代币似乎因此次误报遭到了冻结。"分析师在报告中写道。

交易所
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
新闻
文章
大V快讯
财经日历
专题
ETF追踪
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
索拉纳ETF
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
合约计算器
期权分析
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注