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英国重拳出击:反腐机构启动首起重大加密货币诈骗案调查,涉案金额高达2800万美元

2025-11-21 19:09:48
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英国重大欺诈调查办公室首次启动大型加密货币调查

在英国Basis Markets公司因2800万美元资金崩溃后,重大欺诈调查办公室启动了其首个大型加密货币调查。西约克郡和伦敦已有两人因涉嫌欺诈和洗钱被逮捕。随着当局对涉及NFT和加密对冲基金的募资活动展开调查,投资者被敦促提供相关信息。

调查行动细节

调查人员与伦敦警察厅及西约克郡警方联合行动,对赫恩山和布拉德福德附近的住宅进行了搜查,逮捕了两名年龄在三十至四十岁之间的男性嫌疑人,其涉嫌多项欺诈和洗钱罪名。Basis Markets在2021年底通过两次公开募资筹集资金,但在2022年6月告知投资者,因美国可能出台新法规,项目无法继续推进。

官方声明

重大欺诈调查办公室主任尼克·埃普格雷夫强调:“随着我们加密货币调查能力的扩展,我们决心追查任何试图利用加密货币欺诈投资者的行为。今日的行动是调查工作的重要一步,我们敦促掌握相关信息者主动联系。”

司法部长埃莉·里夫斯补充道:“欺诈行为不仅侵害辛勤工作的公众利益,更侵蚀英国社会的公平价值观。我们坚决支持重大欺诈调查办公室打击加密货币欺诈,保护消费者权益。”

监管趋势

Basis Markets案件表明英国对数字资产的监管关注度日益提升。尽管加密货币应用持续扩大,监管机构正重点确保该领域的募资和投资活动保持透明度,并符合现行金融法规。此次调查标志着英国在快速发展的加密货币领域打击欺诈行为迈出关键一步。

与此同时,英格兰银行已公布监管稳定币的计划,这预示着数字货币向英国金融体系整合的重要进展。

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