2025年金融监管风暴:哈萨克斯坦查处超百家非法加密服务
仅2025年前七个月,哈萨克斯坦金融监测局(AFM)已捣毁上百个涉嫌洗钱和非法运营的地下加密货币服务平台。官方数据显示,此次行动收缴数字资产价值约1700万美元,成为该国近年来规模最大的金融执法行动之一。
监管范围持续扩大
本次打击不仅针对数字货币交易所。本月初,当地执法部门还查封了非法挖矿业务的资金池,表明监管触角正延伸至加密行业的每个角落。尽管监管趋严,哈萨克斯坦仍强调其拥抱区块链创新的立场——只是需要在更明确的规则框架下进行。
大额转账将实施更严验证
当局宣布计划为大额资金转移增设安全验证层。未来超过特定限额的转账,不仅需要验证接收方身份,还需提供汇款方的身份编码。监管机构正在考虑引入移动确认系统,以提升交易追踪效率。
AFM副局长凯拉特·比扎诺夫表示,这项改革旨在提升金融活动的透明度,堵截犯罪分子利用加密货币渠道掩饰资金流向的漏洞。
非法交易所成重点打击对象
与Bybit、WhiteBIT等列入哈萨克斯坦官方注册名录的合规交易所不同,今年被取缔的实体多采用非正式的货币兑换模式,通常游离于银行体系之外。这些未注册的小型交易柜台既为匿名交易者提供便利,也成为了监管机构净化市场的重点目标。
数据显示,2024年同类案件仅数十起。2025年查处数量激增,既反映了非法活动的增加,也体现了AFM更加强硬的执法政策。
合规与创新并行的战略
在打击非法活动的同时,哈萨克斯坦正加速建设区域性加密中心的进程。政府已试点使用稳定币支付监管费用,批准了中亚地区首批现货比特币投资基金,目前正在筹建国家主导的加密货币储备以稳定市场。
尽管该储备机制仍在开发中,且尚未明确近期收缴资金是否将纳入其中,但官员表示该项目将成为哈萨克斯坦金融现代化战略的核心支柱。
通过创新与监管并举的策略,哈萨克斯坦正在数字资产领域树立独特定位——以透明度而非混乱作为行业发展的基石。

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