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印度强化加密货币监管 推行强制自拍与小额转账身份验证规则

2026-01-12 22:02:50
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关键洞察:印度强制要求加密货币交易所采用自拍验证、GPS追踪及小额验证流程进行用户注册

随着监管政策更新,比特币、Zcash、Bittensor和Solana出现短期上涨。根据金融情报机构的指导方针,首次代币发行、首次交易发行及匿名代币交易将面临严格限制。

印度已加强加密货币监管规则,强制要求交易所实施自拍验证、小额转账验证及全面的客户身份审核程序。新措施旨在遏制洗钱和恐怖主义融资活动。交易所在更新合规系统的同时,必须遵循严格的用户注册流程。

金融情报机构发布的指导方针扩大了所有虚拟数字资产服务提供商的监管范围。交易所须向该机构注册并保留详细的客户记录。当局强调将对未经验证的交易及匿名代币使用行为进行严格执法。

此次规则更新历经三年监管演进,包括2023年推出的初步客户审核与报告标准。随着加密货币采用率增长及潜在滥用风险上升,印度正加强监管力度,标志着数字资产监管正向更结构化方向转变。


监管动态推动比特币上涨

在广泛金融市场不确定性影响下,比特币上涨1.8%至92054美元,推动加密货币总市值增至3.2万亿美元。尽管市场保持谨慎,交易量显示投资者兴趣正在回升。

BREAKING印度刚刚收紧加密货币监管。交易所现在必须采用:实时自拍验证、定位与IP检查、银行账户验证、政府身份证件及电话邮箱验证。与此同时,税务官员指出加密货币与去中心化金融使得税收征管更为困难。印度作为全球重要市场…pic.twitter.com/R8LPZcqrZ7—BlockchainedIndia(@blockchainedind)2026年1月12日

加密货币恐惧与贪婪指数维持在27点的“恐惧”区间,反映市场持续不确定性。清算金额激增136%至1.65亿美元,未平仓合约量微升至1390亿美元。价格波动显示外部市场事件正驱动投机活动。

比特币在98000美元附近面临阻力,短期涨幅可能难以延续为长期趋势。分析师认为流动性复苏或支持一二月的潜在动能。全球政治与金融压力持续导致市场波动居高不下。


山寨币表现分化

Zcash暴涨10%至414美元,显示短期需求强劲。投资者在加密货币市场波动中加大配置力度,其涨势反映的是针对性买入而非整体市场信心。

Bittensor上涨3.2%至290美元,吸引细分领域参与者关注。相较主流资产,其交易量仍属温和。该代币的增长与整体市场复苏信号同步出现。

Solana上涨5.2%至142美元,受益于交易兴趣重燃。网络活跃度与采用指标持续改善,支撑价格上行。市场参与者对潜在动能变化保持警惕。


金融情报机构强化注册与交易规则

交易所必须收集用户的永久账户号码、活体检测自拍及GPS坐标,验证流程还需包括邮箱、手机动态密码及其他身份文件。这些措施旨在确保用户真实存在并防范欺诈。

小额验证方法现强制要求记录银行账户验证与定位时间戳。金融情报机构强调将阻止匿名交易及加密货币混币服务在印度境内运营。鉴于高洗钱与恐怖主义融资风险,首次代币发行与首次交易发行受到限制。

交易所须每半年对高风险用户更新客户审核,其他用户则每年更新。监管范围现已涵盖可疑交易的实时监控。该机构措施旨在强化印度数字资产合规框架。

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