美国议员将监督司法部对币安的调查
美国参议员将对司法部调查币安一事进行监督,此举源于对加密货币交易可能规避伊朗制裁的关切。此前有报道称,与伊朗有关联的团体可能利用该交易所绕过美国制裁,这使币安面临新的审查。此项调查进一步增加了币安的压力,该交易所此前已因违反反洗钱规定支付了四十三亿美元罚款。
三位民主党参议员表示,将监督据报道由司法部牵头、涉及加密货币交易所币安的调查。立法者希望确保当局审查可能与伊朗相关的制裁违规行为。这一要求是在有报道指出伊朗实体可能利用该平台规避限制后提出的,标志着全球最大的加密货币交易所正面临新的审视。
参议员克里斯·范霍伦、伊丽莎白·沃伦和鲁本·加莱戈斯于周四发表联合声明,称将密切监控司法部的行动。议员们旨在确认调查机构严肃追查此案,并强调若违规行为属实,当局必须追究该公司的责任。
事态发展源于一篇援引知情人士消息的报道。该报道称,司法部正在审查伊朗相关方是否利用币安逃避美国制裁,涉嫌活动中可能包括与伊朗政府及关联团体有关的实体。
议员们指出,该交易所此前曾将业务增长置于合规监管之上,并对涉及该平台的早期执法行动表示担忧。此外,他们警告称,违反制裁行为可能间接支持与伊朗有关联的组织。
议员敦促政府审查
参议员近期已就该问题联系美国高级官员。上月,他们致函财政部长与司法部长,要求调查涉及伊朗相关交易的潜在问题。立法者认为,当局必须审查此类资金如何通过全球加密货币平台流动。
目前司法部尚未公开证实相关调查。然而,围绕加密货币合规的政治压力持续增加。多位议员主张数字资产平台必须加强监控工具,并要求在全行业更严格地执行制裁合规。
与此同时,币安表示未获悉任何调查,并称正与当局合作,在出现关切时核查事实。该公司同时坚持其遵循适用的合规标准。
币安对媒体报道提出异议
币安本周还对相关媒体提起法律诉讼,就今年二月的一篇报道提起诽谤诉讼。该报道声称交易所解雇了曾标记与受制裁伊朗实体相关可疑交易的员工。
报道称相关交易涉及约十亿美元的加密货币活动,涉嫌实体包括与也门胡塞武装及伊朗伊斯兰革命卫队有关的组织。币安否认这些指控,并表示从未停止对该活动的内部调查。
交易所指出该报道包含关于其合规程序的不实信息,因此通过诉讼质疑文章中的说法。此举使该公司与该媒体之间的争议进一步升级。
过往法律纠纷持续引发关注
当前关切出现之前,币安已面临美国重大执法行动。该公司承认违反反洗钱及制裁法律,同意支付创纪录的四十三亿美元和解金,并接受数年期的美国监管审查。
币安前首席执行官赵长鹏亦因调查相关的洗钱指控认罪,于2024年被判处四个月监禁。同年十月,赵长鹏获得总统赦免。

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