尼日利亚证监会呼吁加强加密货币监管庞氏骗局致损失创新高_新闻

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尼日利亚证监会呼吁加强加密货币监管庞氏骗局致损失创新高

2025-11-02 06:24:52

尼日利亚证券交易委员会（SEC）披露，该国居民因庞氏骗局造成的损失已超过2.18亿美元。监管机构强调，大部分损失源于投资者的贪婪和缺乏风险意识。为此，SEC呼吁尽快出台加密货币监管法规，以遏制相关欺诈行为并保护投资者权益。

庞氏骗局的运作模式

尼日利亚SEC报告显示，庞氏骗局已造成高达2.18亿美元（折合3160亿奈拉）的损失。这类欺诈性投资通过承诺高额回报吸引早期参与者。犯罪分子通过在社交媒体平台发布诱人但明显失实的投资方案，不断诱骗新投资者入局。

SEC金融科技与创新部门负责人阿卜杜勒·拉希德·丹-阿布特别指出，不法分子在WhatsApp等平台采取激进的营销策略。他强调这些骗局完全依赖不断吸收新资金来维持对早期参与者的支付承诺，多数情况下根本不具备真实业务支撑，却仍向投资者许诺不切实际的高收益。

贪婪与无知助长骗局蔓延

这些骗局通常承诺每月高达30%的无风险投资回报率，实则采用"拆东墙补西墙"的运作模式——用新投资者的资金支付老投资者的所谓"收益"。当新资金流入枯竭时，整个骗局便立即崩盘。正如监管机构所述，受害者往往因贪婪和缺乏常识而蒙受损失。

尼日利亚证券监管机构敦促当局尽快建立完善的加密货币监管体系，防止类似骗局重演。目前该地区监管机构对加密项目总体持支持态度。今年7月，SEC曾公开发声支持稳定币业务，同时强调监管的必要性，并表示计划利用区块链技术提升支付安全性和效率。

美国司法部严惩诈骗犯

全球范围内，各国监管机构正多措并举加强对加密货币用户的保护。在美国，宾夕法尼亚州57岁男子德韦恩·戈尔德因运作庞氏骗局，被判处八年以上联邦监禁。美国司法部于6月28日宣布了这一判决。

调查显示，戈尔德与两名同伙通过运营三家虚假加密货币公司（EmpowerCoin、ECoinPlus和Jet-Coin）实施诈骗，向受害者承诺加密货币市场的高额固定收益，从而诱使大量投资者上当受骗。

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