币安与赵长鹏遭恐袭受害者起诉涉哈马斯融资案索赔十亿美元_新闻

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币安与赵长鹏遭恐袭受害者起诉涉哈马斯融资案索赔十亿美元

2025-11-25 19:05:08

诉讼背景

加密货币交易所币安及其创始人赵长鹏正面临一项联邦诉讼，起诉方是在哈马斯袭击中遇难或受伤的美国公民家属。诉状指控该平台为恐怖组织处理了超过10亿美元的交易。本案于周一在北达科他州联邦法院提交，代表306个受哈马斯袭击影响的家庭，其中特别提及2023年10月7日造成逾1200人死亡、约252人被劫持为人质的袭击事件。

核心指控

原告声称币安在2017年至2023年间建立了一套系统，使与哈马斯及其他指定恐怖组织有关的用户能够通过该平台转移资金。诉状指出币安"故意"且"有意识地"在"工业化规模"上助长金融犯罪。

根据文件显示，币安采用混合用户资产的资金池模式，保留有限记录并采用薄弱身份验证流程。这些做法使得追踪平台交易者身份变得困难。诉讼指控赵长鹏指示员工伪装客户地理位置以误导监管机构，并称币安"积极试图掩护其哈马斯客户及资金免受美国监管机构或执法部门审查"。

涉恐账户实例

诉状列举了具有恐怖组织关联嫌疑的具体账户持有人：其中一个账户属于被指认为真主党首领之子的阿里·穆罕默德·阿洛维，另一个账户与一名25岁巴勒斯坦伊斯兰圣战组织成员相关联，该账户于2020年10月开通。

历史合规问题

币安曾在2023年因反洗钱和制裁违规问题面临美国执法行动，最终同意支付43亿美元与当局达成和解。作为和解协议的一部分，赵长鹏对未能维持有效反洗钱计划的指控认罪，辞去首席执行官职务，并于2024年在加州洛姆波克低设防监狱服刑四个月。上月获得特朗普总统特赦，此举被视为政府对加密货币行业政策的一部分。

原告代表立场

现任诉讼受害者代理律师、前美国国家安全委员会跨国威胁事务主任李·沃洛斯基向媒体表示，必须让币安"承担相应责任"。原告律师团队主张，币安的行为比2023年执法行动中披露的情况"更为严重和普遍"，认为该交易所松懈的管控直接助长了2023年10月袭击的融资活动。

加密货币与恐怖主义融资

研究显示恐怖组织日益频繁地使用加密货币进行融资。哈马斯于2019年发起加密货币募捐活动，导致美国查封了若干网站及150个加密账户。据《华尔街日报》2023年10月报道，2020至2023年间与哈马斯关联的加密钱包收到约4100万美元，同期与巴勒斯坦伊斯兰圣战组织相关的钱包收款高达9300万美元。

技术局限与运营架构

加密货币钱包平台AmericanFortness创始人指出，交易所在追踪交易方面存在技术局限，即使通过客户验证，仍无法将已验证身份与区块链网络的收发地址相关联。诉状指控币安通过赵长鹏控制的离岸实体运营，且不设固定总部，这种结构导致随着平台业务增长，识别单个用户或追踪特定转账变得异常困难。

针对路透社的询问，币安回应称其"完全遵守国际认可的制裁法律"，但拒绝就本案发表具体评论。诉状中提及的币安"实际首席财务官"陈光英亦未予置评。本案与此前在纽约联邦法院提起的多起针对币安涉恐融资的民事诉讼形成呼应。

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