德州法院驳回加密货币庞氏骗局主谋的破产申请
德州破产法院近日驳回了内森·富勒通过破产清算逃避债务的企图,该债务与其失败的加密货币庞氏骗局有关,涉案金额高达1250万美元。法院认定其存在隐匿资产、伪造记录和作伪证等行为,为破产程序中的欺诈案件树立了重要判例。
法院裁决禁止债务豁免
根据8月1日德州南区破产法院的缺席判决,富勒不得通过《破产法》第七章免除其公司Privvy Investments LLC对投资者造成的1250万美元债务。法院指出,富勒精心策划了滥用破产程序的行为,包括故意隐匿资产、未保留财务记录以及在宣誓时作虚假陈述。
第七区美国受托人凯文·爱泼斯坦强调:"欺诈者无法通过破产程序洗白其骗局",并表示将继续追究不诚实债务人的责任。
隐匿资产与不当行为模式
2024年10月,在州法院应受骗投资者要求任命接管人扣押其资产后不久,富勒立即申请了第七章破产保护。美国受托人休斯顿办公室迅速介入调查,指控富勒通过隐匿财产和伪造文件妨碍司法公正。
调查显示,富勒不仅伪造记录,还拒绝遵守法庭命令。其藐视法庭行为导致民事藐视裁决,最终迫使其承认Privvy Investments自成立之初就是庞氏骗局。
挪用投资者资金挥霍
法庭文件披露,富勒将投资者资金用于个人享乐,包括赌博旅行、奢侈品消费,以及为其前妻购置价值近百万美元的住宅——其前妻同时是公司业务合伙人。富勒承认提供虚假证词和伪造财务报表,这严重阻碍了受托人追查资金的努力。
值得注意的是,纽约联邦法院近期也对已倒闭的加密货币平台Eminifx创始人埃迪·亚历山大作出裁决,要求其偿还超过2.28亿美元的赔偿金。法院认定该平台运作模式实为庞氏骗局,导致数万投资者受骗。