加密货币交易所KuCoin遭加拿大重罚1.4亿美元
加拿大金融交易与报告分析中心(FINTRAC)周四宣布,对运营加密货币交易所KuCoin的Peken Global Limited处以1.4亿加元(约合1.95亿加元)反洗钱罚款。据路透社报道,这是FINTRAC有史以来开出的最大罚单。
违反反洗钱法规
FINTRAC表示,这家总部位于塞舌尔的公司因未能遵守《犯罪所得(洗钱)和恐怖主义融资法》第一部分规定,于今年7月受到处罚。FINTRAC主任兼首席执行官莎拉·帕克在声明中强调:"加拿大反洗钱和反恐融资制度旨在保护加拿大人的安全和加拿大经济的稳定。我们既要帮助企业理解并遵守法规义务,也会坚决确保企业履行责任,必要时采取适当行动。"
三项主要违规行为
官方通报显示,KuCoin存在三项主要违规:未注册为外国货币服务企业、未报告超过1万加元的大额虚拟货币交易、在存在合理依据时未提交可疑交易报告。
KuCoin提出异议
KuCoin在声明中回应:"虽然我们尊重决策程序并坚持合规经营,但不同意关于我们属于外国货币服务企业的认定,同时认为罚款金额过高且具有惩罚性质。"该公司已基于实质性和程序性理由向加拿大联邦法院提出上诉。
美国前科
今年1月,KuCoin曾在美国承认经营无牌照汇款业务的指控,通过支付近3亿美元罚款达成和解。其联合创始人甘淳和唐珂除各自离职外,还被责令没收270万美元现金资产。

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