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库币运营方遭加拿大反洗钱机构重罚,创历史新高

2025-09-27 05:04:13
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核心要点

KuCoin运营方Peken Global Ltd.因违反反洗钱法规,被加拿大金融交易与报告分析中心(FINTRAC)处以1960万加元罚款,创下该机构史上最高罚金纪录。这一事件可能对KuCoin的全球运营格局产生深远影响。

FINTRAC对KuCoin运营方开出1,960万加元天价罚单

此次针对Peken Global Limited的处罚是FINTRAC有史以来开出的最大金额罚单。处罚事由包括:未按规定注册为境外货币服务企业、未报告单笔超过1万加元的虚拟货币交易,以及未提交33份可疑活动报告。监管机构特别指出,这些违规行为将严重影响KuCoin在加拿大的业务开展。

加拿大金融监管官员表示:"长期以来,部分离岸加密交易所采取双重标准运营模式——表面上声称限制美国用户访问,实际上任何美国用户通过常规技术手段都能在不提供基本信息的情况下进行交易。"

反洗钱监管趋严下的行业影响

值得关注的是,此次罚金金额远超加拿大既往反洗钱处罚案例,标志着加密交易监管正在形成与CFTC、DOJ近期行动相呼应的全球性强化趋势。

市场数据显示,比特币当前报价109,207.22美元,总市值2.18万亿美元,占据57.82%的市场主导地位。虽然24小时交易量下降14.80%至616亿美元,但价格波动仅微跌0.18%,显示市场对监管消息已表现出一定韧性。

行业研究机构指出,此类监管行动可能促使全球加密交易所采取更审慎的运营策略。专家分析认为,严格的合规要求将推动市场向更高透明度的方向发展,未来全球交易所在交易报告等方面的合规程度有望显著提升。

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