从消费者欺诈到国家安全威胁:"杀猪盘"骗局的新形态
曾被视为普通消费者欺诈的"杀猪盘"骗局,如今已突破传统边界,引发国家安全担忧。在一次专题访谈中,Chainalysis国家安全情报主管安德鲁·菲尔曼与跨行业反欺诈非营利组织"三叶草行动"创始人、前检察官艾琳·韦斯特深入探讨了这一演变趋势。
骗局规模持续扩大
"杀猪盘"是一种长期欺诈策略:犯罪分子通过建立恋爱或朋友关系获取信任后,诱导受害者进入虚假加密货币投资平台实施诈骗。东南亚地区已出现集中管理的诈骗基地,被贩卖的劳工在此系统性实施诈骗。
2023年美国司法部查获1.12亿美元涉案加密货币。最新数据显示,2024年此类诈骗同比增长近40%,加密货币诈骗总额超99亿美元。更令人担忧的是,受害者往往遭遇二次伤害——首次受骗后会接到虚假追款公司的二次诈骗。
跨国犯罪网络的形成
专家指出,这种骗局已演变为融合人口贩卖、洗钱和加密货币渠道的跨国犯罪模式。菲尔曼强调:"区块链的透明特性为监管机构、交易所和服务提供商提供了阻断诈骗的机会,特别是在资金变现环节。"
全球执法新举措
随着影响范围扩大,各国政府正采取行动:
• 美国司法部成立专项工作组打击东南亚跨国犯罪组织
• 亚太地区执法部门联合多家企业冻结4700万美元涉案资金
韦斯特建议:"应对跨国犯罪必须多管齐下,包括制裁、起诉和外交施压等综合手段。"
识别诈骗的关键信号
• 通过网络迅速建立亲密关系却拒绝透露个人信息
• 以紧急情况为由索要资金
• 展示虚假高额收益截图诱导投资
• 承诺无风险高回报投资项目
保持警惕和加强公众教育仍是防范这类复杂骗局的第一道防线。

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