核心要闻
美国司法部于10月14日宣布了其历史上最大规模的资产没收行动,从王子集团创始人陈志(Chen Zhi)处查获127,271枚比特币,价值约150亿美元。
此次查获的比特币使美国政府持有的比特币总量达到325,283枚,价值超过370亿美元,直接充实了3月行政命令设立的"战略比特币储备"。
陈志被指控在柬埔寨运营强迫劳动诈骗园区,实施"杀猪盘"骗局,从全球受害者处骗取数十亿美元。
史上最大规模比特币没收
美国司法部对约127,271枚比特币(价值150亿美元)提起民事没收诉讼,创下该部门历史记录。10月14日解封的起诉书显示,化名"文森特"的陈志被控共谋电信诈骗和洗钱。
初步报告指出,这些比特币源自陈志运营的"路标矿场",并于2020年被盗。虽然外界曾质疑司法部能否实际控制这些资金,但官员已确认资产处于政府监管之下,但拒绝透露具体获取方式。
犯罪集团运作内幕
起诉书显示,陈志创立并主持的柬埔寨跨国企业王子集团,表面上从事房地产开发、金融服务等合法业务,实则为亚洲最大的跨国犯罪组织之一。
该集团在柬埔寨运营着监狱式的强迫劳动园区,数百名被贩卖的工人在此实施加密货币投资诈骗。犯罪者通过社交平台与受害者建立信任后,诱骗其转账。
园区设置高墙、铁丝网,实施暴力管控。陈志亲自参与管理,保留着记录利润的账本,以及使用数千台设备、数百万电话号码的"电话农场"证据。检方出示的文件显示,陈志存有殴打和酷刑方法的图像记录。
精密洗钱网络
该集团采用"喷洒"和"漏斗"等先进手法,将大额加密货币分散至大量地址后重新整合。陈志亲自持有被没收比特币的私钥,并保留洗钱流程图。
犯罪所得被用于购买名表、游艇、私人飞机、度假别墅及艺术品,包括通过纽约拍卖行购得的毕加索画作。
战略储备影响
被没收的比特币或将注入3月6日行政命令设立的"战略比特币储备"。该政策禁止政府出售储备中的比特币,打造数字版的"诺克斯堡"金库。
财政部长和商务部长负责制定预算中性方案来扩大比特币持有规模。陈志目前仍在逃,若定罪将面临最高40年监禁。美国财政部已将王子集团列为跨国犯罪组织,英国外交部也宣布了同步制裁措施。

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