华盛顿特区起诉比特币ATM运营商涉嫌欺诈
华盛顿特区总检察长办公室已对比特币自动取款机(BTM)运营商Athena Bitcoin提起诉讼,指控该公司在涉及诈骗的交易中收取未披露费用,且未采取充分的防欺诈措施。
隐瞒高额手续费 助长诈骗活动
总检察长布莱恩·施瓦尔布周一表示,2024年5月至9月期间,Athena在特区运营的前五个月中,93%的存款与欺诈活动有关。诉讼文件指出,该公司通过隐瞒费用获利数十万美元,并坚持"不退款"政策,导致受害者无法追回损失。
起诉书还披露,Athena对每笔交易收取高达26%的消费者费用,却仅在服务条款中模糊标注为"交易服务保证金",未能做到充分披露。该公司被控实施欺骗性贸易行为,并违反保护弱势成年人(尤其是老年人)的法律——受害者的平均年龄为71岁,每笔交易平均损失达8000美元。据称,Athena还协助实施了一起导致特区居民损失9.8万美元的骗局。
全球加强加密货币ATM监管
该诉讼强调Athena未能有效解决欺诈问题,其监管形同虚设,为非法交易提供了不受制约的渠道。此次行动正值全球打击加密货币ATM诈骗之际——据联邦调查局报告,2024年已收到近1.1万起相关投诉,造成超2.46亿美元损失。目前全美至少有13个州实施了交易限额以遏制此类欺诈。
数据显示,Athena Bitcoin运营着全美26850台加密货币ATM中13%的设备。特区检察长办公室同时提醒用户:切勿向未经验证的联系人转账,应通过官方渠道核实请求以防诈骗。
多国近期也加强了对加密货币ATM的管控:新西兰于7月9日宣布将根据反洗钱改革禁止加密货币ATM;澳大利亚警方6月26日查获多起相关诈骗案件;该国金融监管机构AUSTRAC更早在6月3日宣布将对加密货币ATM运营商实施新规。

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