数字资产交易所PobleGate强化反洗钱体系
数字资产交易所PobleGate宣布,于本月2日率先引入升级版反洗钱体系,将原本仅适用于100万韩元以上转账的旅行规则义务扩大至所有转账金额。
此举旨在应对近期利用小额拆分转账进行洗钱犯罪增加的趋势,提前适应未来即将强化的监管要求。目前该公司依据《特定金融信息报告与使用法》,已对100万韩元以上的数字资产转账进行收发方信息核实。
通过本次系统升级,公司将逐步推行以下措施:强化收发双方信息验证、阻断与未申报境外虚拟资产服务商及高风险服务商的交易、完善百万韩元以下转账的风险评估机制,这些措施将与转账金额无关全面适用。
公司代表安贤俊表示:“随着利用数字资产的洗钱手段日趋复杂,主动防范比等待监管实施更能体现用户保护的核心价值。未来我们将持续依照国内政策导向,加强反洗钱及旅行规则体系,为用户提供更安全的交易环境。”
据悉,该公司目前同时采用全球旅行规则解决方案企业VerifyVASP与韩国本土唯一旅行规则解决方案企业CODE的双重系统,借此构建了先进的收发方验证机制。

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