特朗普执政前:政府加密货币的常规处置
在特朗普就职前,美国政府扣押的加密货币通常根据法院命令进行拍卖。美国司法部甚至与Coinbase达成协议,通过Coinbase Prime平台开始系统化销售扣押资产。但随着特朗普政府上台,策略发生转变,储备开始迅速膨胀。
12.7万枚比特币的惊天扣押案
社交媒体上涉及加密货币的诈骗者中,相当一部分属于有组织的犯罪网络。这些团伙的规模远超预期,最近柬埔寨太子集团董事长陈志(Chen Zhi)的案件便揭示了这一庞大犯罪集团的存在。
银河研究(Galaxy Research)本周重点关注了美国司法部扣押的127,271枚比特币(价值150亿美元)。陈志以工作机会为诱饵,实际将受害者胁迫至柬埔寨诈骗园区劳动。
赃款如何洗白?
老挝注册的Warp Data公司(德克萨斯设有子公司)与中国矿企路边(LuBian)在洗钱过程中扮演关键角色。2020年,路边遭遇史上最大规模私钥泄露事件之一,"牛奶撒漏"(Milk Sad)软件漏洞导致12.7万枚比特币被盗。尽管未正式承认,但路边链上"归还被盗资产"的留言证实了这次入侵。
起诉书显示,陈志亲自管理钱包地址和助记词记录,当前扣押资产被描述为内部诈骗所得。太子集团与路边并非独立实体,而是同一组织的分支,意味着这些资产均属犯罪收益。
美国的比特币战略储备
今年三月,特朗普领导下的新政策出台。美国财政部获准在"战略比特币储备"框架下持有扣押的加密货币。这使得美国储备一夜之间增长64%,超过美国黄金储备的3.5%。换言之,美国政府已成为仅次于MicroStrategy的全球第二大比特币持有者。

根据3月6日行政令授权,政府选择保留比特币而非出售。这项政策预计将持续至2028年特朗普任期结束。

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