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泰达公司协助执法部门破获跨国诈骗网络,缴获1200万美元赃款

2025-11-14 21:33:18
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泰达币协助国际行动 跨国诈骗集团1.2亿美元被查封

泰达币公司近期协助泰国皇家警察与美国特勤局开展联合执法行动,成功查封价值约1200万美元的USDT(约合4亿泰铢),同时逮捕73名犯罪嫌疑人,扣押资产总值超5.22亿泰铢。

跨国诈骗网络遭重创

本次行动由泰国数字经济社会部下属科技犯罪 suppression 部门参与协调。执法人员在追踪东南亚地区大型跨国诈骗网络资金流时,成功冻结与犯罪活动相关的USDT资产。除查获1200万美元加密货币外,还逮捕了51名泰国籍与22名外籍嫌疑人。

区块链透明性助力执法

泰达币首席执行官Paolo Ardoino指出,此次行动证明了区块链透明度能有效提升执法效率,使当局能够快速打击犯罪行为。他强调公司始终致力于协助全球执法机构冻结非法资产,保护受害者权益,并确保USDT作为国际贸易透明工具的可信度。

泰达币目前已与59个司法辖区的290余家执法机构建立合作,累计冻结32亿美元非法资产。此前该公司曾协助美国司法部破获2.25亿美元USDT相关案件,今年三月还配合美国特勤局冻结了与制裁交易所Garantex相关的2300万美元赃款及Bybit交易所被盗的900万美元资金。

普惠金融里程碑

值得注意的是,USDT稳定币用户量现已突破5亿。首席执行官认为这是金融包容性发展史上的重要时刻,特别体现在帮助肯尼亚等地区缺乏传统银行服务的民众应对当地高昂生活成本与金融不稳定问题。

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