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链分析警示:加密货币诈骗威胁国家安全

2025-11-15 00:29:32
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全球监管机构与Chainalysis将"杀猪盘"骗局列为国家安全威胁

Chainalysis联合全球监管机构确认,与有组织犯罪相关的"杀猪盘"骗案已成为危害国家安全的重大威胁。这类诈骗导致全球加密货币巨额损失,并促使各国采取监管行动。大规模资产冻结正在影响加密市场,推动国际执法协作,波及BTC和USDT等主要数字货币。

核心内容

全球犯罪集团推动的加密货币诈骗激增,对各国安全及金融基础设施构成威胁。Chainalysis报告显示,与有组织犯罪相关的"杀猪盘"骗案显著增加,造成重大经济损失并引发全球监管响应。

犯罪集团助推加密骗局蔓延

Chainalysis强调,"杀猪盘"骗案呈现爆发式增长趋势。这些与跨国犯罪组织相关的大规模诈骗活动已造成数十亿美元损失,促使多国采取监管和执法措施,包括重大资产查封行动。

"我们正从更广泛的国家安全视角关注这一问题...必须将这个问题提升到应有的重视程度,因为这个行业正在掠夺人们毕生积蓄,涉案金额高达数百亿美元。"——Chainalysis国家安全情报主管安德鲁·菲尔曼。

包括Chainalysis、三叶草行动负责人艾琳·韦斯特及各执法机构在内的相关方已展开行动。主要参与方正积极追踪和冻结非法资产,推动行业规范与执法实践的变革。

执法行动冻结巨额BTC与USDT资产

此类骗局威胁现有监管体系并扰乱加密市场。执法措施暴露出深层漏洞,而协同响应表明各领域审查正在加强。

当局已冻结价值数十亿美元的资产,主要涉及BTC和USDT。监管改革与强化合作正在推进,以应对此类骗局对金融基础设施的威胁,展现出打击有组织犯罪的坚定决心。

跨境调查揭示诈骗模式

历史跨境调查揭示了相似的加密货币相关犯罪活动,涉及数十亿美元资产冻结,展现出打击跨国犯罪的一贯模式。

基于Chainalysis的分析数据,专家强调应对不断演变的诈骗模式至关重要。加密实体与执法部门之间加强合作标志着战略转变,指向更具弹性的金融监管与安全协议。

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