美国检方质疑"异常宽大"的HashFlare挖矿诈骗案判决_新闻

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美国检方质疑"异常宽大"的HashFlare挖矿诈骗案判决

2025-08-27 19:41:06

联邦检察官寻求推翻"异常宽大"的加密货币欺诈案判决

联邦检察官正试图推翻一起本地区史上最大加密货币欺诈案中被法律专家称为"异常宽大"的判决结果。周二，政府就爱沙尼亚公民谢尔盖·波塔片科和伊万·图里金仅获"已服刑期"的判决向第九巡回上诉法院提出上诉，二人对参与5.77亿美元加密货币挖矿庞氏骗局的共谋指控表示认罪。

量刑争议焦点

上诉文件同时对量刑听证会决定和罗伯特·拉斯尼克法官周二签发的"量刑命令"提出质疑。检察官原本要求对两名被告判处10年监禁——本案被华盛顿西区检察官办公室称为"史上最大欺诈案"，但拉斯尼克法官最终仅判处三年监督释放期及每人2.5万美元罚款。

区块链法律专家伊什塔·夏尔玛分析称："维持原判的可能性很高，因为第九巡回法院通常尊重地区法官的自由裁量权，除非判决明显超出合理范围。"她指出上诉法院将重点审查三项要素：法官是否正确计算并考虑美国量刑指南、判决与重大欺诈案国家标准的"一致性"，以及宽大量刑是否会影响经济犯罪的"普遍威慑力"。

法官量刑逻辑

法律顾问纳沃达亚·辛格·拉杰普特认为，虽然量刑看似"异常宽大"，但拉斯尼克法官清晰阐述了其考量因素，包括"已服刑期、移民风险及赔偿问题"。他特别提到法官对外国被告羁押制度的担忧："如果将他们关押在美国，确实可能产生系统性风险。"

两名被告通过虚假的加密货币挖矿合约在2015至2019年间诈骗全球44万名受害者。他们向客户展示虚构收益的"伪造仪表盘"，实际将投资者资金用于奢侈品消费，并通过交易所购买比特币支付早期提款者。

跨国司法执行的困境

拉斯尼克法官在量刑文件中称这是"27年联邦法官生涯中最棘手的量刑案件之一"。尽管各方同意通过条约转移让被告在爱沙尼亚服刑，但法官警告司法部国际事务办公室可能拒绝转移申请的风险。若转移失败，被告将面临比美国白领罪犯更长的监禁，并在遣返前接受移民海关执法局的"无期限拘留"。

夏尔玛指出，如此大规模欺诈案获得宽大量刑"引发了关于司法一致性和威慑力的严重关切"。据悉，被告已交出约4亿美元资产用于受害者赔偿。

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