美国史上最大加密货币相关案件:柬埔寨太子集团创始人涉140亿美元洗钱案遭起诉
在美国执法部门打击加密货币相关犯罪的最大规模行动中,柬埔寨太子集团创始人兼主席陈志因涉嫌与全球强迫劳动骗局及加密货币欺诈有关的洗钱和电汇欺诈罪名被正式起诉。美国司法部披露,本次行动查获127,271枚比特币,按当前市值计算约合144亿美元,创下该部门有史以来最大规模的加密货币扣押记录。
"史上最重大打击行动之一"
司法部长帕梅拉·邦迪称此案为"打击全球人口贩卖和网络金融欺诈犯罪的最重要行动之一"。与此同时,美国财政部宣布对太子集团实施制裁,将其列为跨国犯罪组织,并冻结其在美国司法管辖范围内的资产。相关制裁禁止美国公民和实体与该集团及其附属机构进行任何交易。
天价比特币没收令
比特币杂志获取的法庭文件显示,美国政府将依据《美国法典》第18编第981(a)(1)(C)条款,正式申请没收这127,271枚比特币。文件指控这些资产直接来源于太子集团的"杀猪盘"犯罪所得。这项史无前例的没收令凸显了加密货币资产在全球打击数字金融犯罪中的深度牵连。
建立在剥削之上的犯罪网络
法庭文件指控陈志及其高管将太子集团发展为亚洲最大的犯罪网络之一,通过有组织犯罪将数百名劳工贩运至柬埔寨的带刺铁丝网园区。据称受害者被迫参与网络诈骗,包括针对美国等地受害者的"杀猪盘"骗局,诱骗他们将加密货币转入虚假投资平台。司法部表示,非法所得通过复杂的区块链交易洗白,并被用于购买豪华房地产和毕加索画作等奢侈消费。
主犯在逃
目前陈志仍在逃,多国执法部门正协同展开国际追捕。官员表示此次司法部与财政部的联合行动,标志着打击东南亚加密货币人口贩卖网络的力度全面升级。邦迪强调:"此案揭示了金融技术如何被扭曲用于剥削,也展现了我们将其反制犯罪者的决心。"

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