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链分析报告:犯罪相关加密货币持有量飙升至750亿美元,较2020年激增359%

2025-10-22 15:34:52
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根据Chainalysis截至2025年7月的最新交易数据显示,犯罪网络目前控制的加密货币规模估计达750亿美元,这些资金均通过非法活动获得。该数字较2020年激增359%,凸显出非法加密货币使用与合法应用同步扩大的趋势。


暗网市场占据主导地位

其中暗网市场持有约462亿美元,占据最大份额。这些可追溯至2011年臭名昭著的"丝绸之路"的地下网络,已发展成利用隐私技术和去中心化工具规避检测的复杂生态。Chainalysis指出,多年的加密货币价格上涨也使这些市场获益。


洗钱手段持续演变

尽管中心化交易所仍是清洗数字资产的主要渠道,但犯罪活动模式正在转变。从非法钱包直接转入交易所的比例已从2021-2022年的40%骤降至目前的15%,犯罪分子越来越多地依赖混币器、隐私币和跨链桥来掩盖资金流向。


资产类型差异显著

报告还揭示了不同资产类型的处置差异:稳定币通常在90天内快速变现(95%资金),而比特币持有者倾向于长期持有,同期仅52%发生转移。


执法面临双重挑战

对执法机构而言,由于中心化发行方的控制,稳定币更易冻结;但比特币的扣押仍具挑战性,往往需要获取私钥或通过交易所干预。Chainalysis警告称,虽然区块链交易整体透明度仍较高,但日益复杂的洗钱工具正对"全球金融诚信构成严重威胁"。

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