OKX创始人兼CEO徐明星近日对备受争议的柬埔寨金融集团Huione Group提出强烈谴责,称该实体"对加密货币领域造成严重损害",同时强调OKX交易所始终保持严格的合规管控,杜绝与该公司产生任何关联。
美国财政部协同多国展开制裁行动
徐明星发表声明前夕,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)和金融犯罪执法局(FinCEN)于10月14日联合英国外交、联邦及发展事务部(FCDO)采取了执法行动。此次联合行动针对东南亚地区大规模诈骗网络,特别将Prince Group跨国犯罪组织及其146家关联实体列入制裁名单,指控其参与加密欺诈、非法挖矿及全球洗钱活动。
制裁范围持续扩大
作为制裁措施的一部分,英国金融制裁实施办公室(OFSI)在发现Byex交易所与金贝集团及Prince Group存在关联后,也将其列入黑名单。此前5月已被FinCEN标记的Huione集团,现根据《美国爱国者法案》第311条款被正式列为"主要洗钱关切对象",此举实质切断了其与美国金融体系的联系。
创始人面临刑事指控
随着美国司法部对Prince Holding集团创始人兼主席陈志(又名"Vincent")提起刑事诉讼,打击行动进一步升级。司法部同时提起高达150亿美元的民事没收诉讼,指控该集团通过庞大的加密诈骗网络产生约12.7万枚比特币。
从Huione到Tudou的业务转移
Huione集团旗下基于Telegram的担保交易平台Huione Guarantee(后更名为"Haowang Guarantee")自2021年成立至2025年1月期间,累计促成超240亿美元交易。该平台关闭前,曾通过推出美元稳定币USDH、去中心化交易所、专有钱包及类Telegram通讯平台ChatMe等区块链工具,构建了一个规避监管的封闭生态系统。
平台关闭后,犯罪网络已转移至另一个Telegram交易市场"Tudou Guarantee",调查发现该平台承接了原平台大部分交易量。

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