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揭秘非法加密活动减少：币安如何引领行业前行

2025-11-26 21:54:47

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南非约翰内斯堡，2025年11月25日

Chainalysis与TRM Labs发布的最新独立数据显示，中心化交易所的非法加密活动已降至历史低点，标志着行业进入全新成熟阶段。截至2025年6月，七大交易所中与非法地址相关的交易量仅占总量的0.018%-0.023%，较两年前水平大幅下降。

币安领跑全球合规进程

两家分析机构均发现，尽管币安处理的交易规模相当于其后六大交易所的总和，但其非法资金风险敞口始终维持在最低水平。

Chainalysis数据显示：2025年6月币安平台非法交易占比仅0.007%，低于其他头部交易所平均值的2.5倍。

TRM Labs记录显示：币安直接风险敞度为0.016%，相较其他平台0.023%的平均水平降低约30%。

这一成绩源于深厚流动性储备与健全合规体系的协同效应。

“直接风险敞口”释义

该指标指交易所与经核实的非法行为钱包产生关联的交易比例。较低的风险敞口意味着交易所在资金进一步流通前已实现有效监测、拦截与上报。

尽管加密货币常受严格审视，但传统金融渠道的非法资金规模实则更为庞大——据多方权威机构统计，银行与法币系统每年涉及的洗钱规模达数万亿美元。

数据差异成因

因采用不同的归因数据集与聚类分析方法，两家机构数据存在合理浮动。但核心结论高度一致：加密领域非法活动已达极低水平，币安在风险控制方面处于行业领先地位。

币安合规水平飞跃式提升

2023年1月至2025年6月期间，币安将非法交易比例降低96%-98%，领先同业数个百分比。这一成果尤其值得关注，考虑到币安在2025年日均处理交易量超900亿美元，日均完成2.17亿笔交易。

合规体系建设策略

专项合规投入：超1280名专家专职负责风险管控与合规调查，占员工总数22%；

执法协作网络：处理逾24万次协查请求，在全球举办400余场调查员培训；

行业联防机制：作为Beacon Network核心成员，与多家机构建立T3+联合防控体系，实现非法资金实时冻结与追回；

智能监测系统：依托人工智能技术优化可疑活动识别精度，大幅降低误判率。

行业格局重塑

数据揭示深层变革：区块链透明特性与强化监管的结合，使加密货币成为可追溯性最强的金融体系之一。当前非法交易仅占全球加密交易总量的千分之几，远低于传统金融领域比例。

展望未来

多方数据印证同一趋势：加密货币生态洁净度已达历史新高。币安在保持巨大业务规模的同时维持最低风险敞口，印证其合规体系的技术先进性与用户保护承诺。随着行业普及度提升，通过持续协作、工具创新与流程透明来巩固现有成果至关重要。币安的实践表明，负责任的发展与用户安全保障可实现协同并进。

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Rigetti Computing（RGTI）股价异动解析：杰富瑞为何建议投资者保持观望

TLDR：目录清算驱动的价格波动现货市场稳定性与交易所资金流入 TLDR：比特币价格下跌与多头仓位清算相关，而非现货市场抛售所致。杠杆期货的强制平仓放大了比特币的短期波动性。交易所资金流入保持温和，表明即时抛压有限。大额持有者并未积极抛售，支撑价格稳定整固。比特币近期的价格波动主要由衍生品市场的清算驱动，而非现货需求下降。CryptoQuant数据显示，价格急剧下跌与多头仓位清算激增同时发生。这些事件表明市场反应源于杠杆仓位的强制平仓。高杠杆期货仓位击穿维持保证金，触发自动卖出订单，进一步加速了跌势。这种连锁反应即便对最初的小幅下跌也产生了放大效应，制造出短期波动，并未反映购

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莱特币价格出现9%的回调，正在测试77美元的关键支撑位。目前莱特币平均交易额已超过86,800美元，超越比特币和以太坊。RSI和MACD指标显示莱特币看跌动能正在增强。价格走势分析过去几日莱特币经历显著价格调整。在12月10日触及84.63美元的38.2%斐波那契回撤位受阻后，该加密货币连续走出六根日线阴线，跌幅达9%。截至发稿时，莱特币交易价格正试探77.19美元的关键支撑位。由于始终未能突破84.63美元的阻力位，目前正在重新测试支撑水平以确认下跌趋势是否会延续。若77.19美元支撑位失守，下一个关键观察位将是66.51美元。若看跌动能持续，下行空间可能进一步扩大。技术指标确

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MicroStrategy的巨额比特币赌注正面临考验？随着加密货币价格滑向85,555美元关口，整体加密市场下跌近4%，经济学家彼得·希夫对MSTR比特币策略的尖锐批评再度引发讨论。尽管过去五年已投入超500亿美元配置比特币，希夫指出在金银价格飙升的背景下，这项投资的回报显得异常平淡。希夫与MSTR比特币策略的论战彼得·希夫在社交平台X上质疑迈克尔·塞勒长期执行的MSTR比特币累积策略。据其分析，MicroStrategy以接近75,000美元的平均成本累计购入480-500亿美元比特币。尽管比特币长期呈上涨趋势，他声称MSTR整体未实现收益不足15%。其核心论点是：如此巨额的资本投入

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