加密货币快讯：币安动态追踪与赵长鹏认罪风波_新闻

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加密货币快讯：币安动态追踪与赵长鹏认罪风波

2025-11-19 21:44:47

核心发现

据国际调查记者联盟披露，币安在赵长鹏2023年认罪后仍接收了与犯罪团伙相关的4.08亿美元资金。泄露数据与区块链追踪显示，汇旺集团的钱包与币安及OKX数千个账户存在关联。尽管监管机构早已将汇旺列为高风险实体，资金流向两家交易所的情况却未见明显改变。

监管漏洞下的资金流动

11月17日的调查报告指出，币安账户从涉嫌犯罪活动的企业接收了至少4.08亿美元。这些转账发生在时任CEO赵长鹏承认反洗钱管控失职之后。作为"Coin Laundry"系列调查的一部分，该分析追踪了2024年7月至2025年7月间的资金流向——这一时期正是法庭指定监督员入驻币安进行合规审查的阶段。

此事曝光距赵长鹏获得特朗普总统颇具争议的特赦仅数周。本届政府曾以"加密货币战争已结束"的宣言传递对数字资产的宽松态度，此时事件发酵或将促使监管机构加强对大型交易平台的审查。

行业合规警钟

对投资者而言，这再次敲响警钟：合规问题仍是贯穿行业的系统性风险，短期内可能抑制市场情绪。去年底美国官方披露，币安与赵长鹏均承认违反反洗钱法规重罪。交易所同意支付约40亿美元罚款并接受法庭监督，赵长鹏辞去CEO职务。然而调查显示，币安"并未"改变运营模式。

报告指出，在2023年11月认罪至2025年10月特赦期间，币安"持续从与犯罪集团关联的数亿美元加密交易中获利"。特别值得注意的是，约4.08亿USDT从柬埔寨汇旺集团流入币安，该企业被指与中国犯罪团伙存在联系。

加密货币新闻：流入币安的非法资金

国际调查记者联盟的区块链分析揭示，汇旺钱包地址对应着币安和OKX数千个存款账户。数据显示，2024年7月至2025年7月间，汇旺平均每日向币安转移约100万美元，即便在2025年5月美国监管标记其高风险后，资金流动"仍基本未受抑制"。

同期币安从汇旺接收至少4.08亿USDT（竞争对手OKX在自身认罪后接收约2.26亿美元）。这些资金滞留交易所等待法币兑换，凸显交易平台可能成为非法资金流动通道。

交易所的监管困境

币安向调查组表示"持续监控高风险活动"，但强调区块链技术"无法阻止已入账存款"。OKX则称已加强对汇旺关联地址的监控，并在财政部10月将其列入黑名单后"暂停所有钱包交互"。反洗钱专家罗斯·德尔顿指出，继续与高风险实体保持资金往来"是极其不理智的"。

随着监管审查趋严，美国前财政部长珍妮特·耶伦曾批评币安"忽视法律义务"，放任资金流向恐怖分子与黑客。得克萨斯大学教授约翰·格里芬指出，交易所收取交易手续费的本质，使其存在"默许非法活动持续的经济动机"。

行业观察人士警告，若大型交易所不能有效遏制非法资金流动，监管干预将不可避免。对加密货币投资者而言，合规与发展的博弈远未终结。

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