纽约时报:280亿美元非法资金流入全球交易所
11月17日,纽约时报与国际调查记者联盟(ICIJ)联合发布的报告披露,多家大型加密货币交易所在两年间助长了约280亿美元非法资金的流入。
交易所成非法资金集散地
报告指出,币安、欧易及Bybit等头部交易所已成为朝鲜黑客组织、东南亚诈骗网络及全球"杀猪盘"投资骗局所获资金的主要流通节点。调查显示,尽管币安此前因洗钱和违反制裁协议认罪并支付43亿美元罚款,但仍继续接收高风险实体的交易。其中超过4亿美元流入该平台的资金源自柬埔寨汇旺等高危实体。
监管宽松引发担忧
报道特别提及美国总统此前与币安签署20亿美元合作协议,并对该公司创始人赵长鹏给予宽恕处理,这些动向引发市场对监管可能松动的忧虑。
行业将面临更强监管
纽约时报的调查表明,加密市场对非法资金流动仍存在显著漏洞,未来阶段监管压力或将持续加大。行业专家警示,此类调查结果可能为全球范围内更严格的监管措施铺平道路。
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