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法国在欧盟许可截止前加强对币安等加密货币交易所的反洗钱检查

2025-10-17 20:39:43
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法国启动加密货币交易所全面审查

法国已对境内运营的加密货币交易所展开全面审查，包括币安和Coinhouse在内的主要平台正接受严格的反洗钱检查。此举旨在确定哪些企业能够获得欧盟范围内的运营许可。

监管机构突击检查

据多名知情人士透露，法国审慎监管管理局（ACPR）自2024年底以来已对数十家交易所展开现场检查。审查重点在于验证企业是否符合反洗钱和反恐融资法规，这将决定其能否根据《加密资产市场法规》在欧盟27个成员国开展业务。

行业巨头面临高压

知情人士表示，全球交易量最大的加密货币交易所币安在检查中被特别要求加强合规和风险控制。整改要求通常包括增聘合规人员及升级IT安全系统，企业通常有数月时间解决发现的问题。

币安发言人声明称："定期现场检查是受监管实体监督的标准流程。"该公司2022年5月在巴黎设立欧洲总部并获得PSAN注册，但自2022年2月起就未获许可前的涉嫌洗钱和违规运营问题持续接受法国调查。

严苛的审批流程

对寻求在欧洲扩张的加密企业而言，这场审查至关重要。目前法国有超100家实体注册为PSAN数字资产服务提供商，但截至2025年10月仅4家公司成功获得法国金融市场管理局的MiCA授权。

获批企业包括提供银行与加密整合服务的金融科技公司Deblock、加密资产管理平台GOin、比特币储蓄应用Bitstack，以及农业信贷银行旗下机构服务子公司CACEIS——后者于2025年6月成为首家获授权的法国银行。

企业需在2026年6月30日前获得MiCA批准才能继续为法国及欧洲客户服务。未获授权或未解决ACPR问题的公司将面临制裁并被排除出欧洲市场。

法国推动欧盟集中监管

此次审查正值法国牵头推动欧洲更严格的加密监管。2025年9月，法国联合奥地利和意大利呼吁欧洲证券和市场管理局直接监管主要加密资产服务提供商。

三国监管机构警告称，MiCA实施初期暴露出成员国执行标准的"重大差异"，可能诱使企业寻求宽松管辖区。法国央行行长特别强调，欧洲层面的集中监管比27国各自为政更高效。

欧洲加密监管分水岭

法国此次行动标志着欧洲加密货币监管方式的重大转变。2024年12月全面生效的MiCA法规是全球最全面的数字资产监管框架，为欧盟范围内的加密资产发行商和服务商制定了统一规则。

根据MiCA，在任一欧盟成员国获得授权的加密企业可在全联盟"通行"服务。法国对无证运营商采取强硬立场，2025年已将22家提供非法加密服务的网站列入黑名单。

加密企业面临抉择

随着2026年6月截止日期临近，加密企业面临关键抉择。无法获得MiCA授权的企业将被禁止服务欧洲客户，失去这个全球最大最富有的市场之一。

行业观察家预计临近截止时会出现申请潮，可能使各国监管机构应接不暇。目前缓慢的审批进度表明，许多企业恐难达标。这些审查结果及关于欧盟集中监管的辩论，不仅将决定欧洲加密监管的未来，也可能成为全球监管框架的参考范本。

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