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两年间280亿美元非法资金流入加密货币交易所

2025-11-18 13:11:44

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纽约时报揭露全球加密货币交易所非法资金流动

据纽约时报最新报道，过去两年间约有280亿美元非法资金流入全球各大加密货币交易所。这些资金与黑客攻击、诈骗、勒索软件等犯罪活动相关，主要接收平台包括币安(Binance)、OKX、Bybit、HTX等。

交易所涉嫌持续接收犯罪资金

报道指出，币安在2023年向美国政府认罪后，仍从柬埔寨"Huione集团"接收超过4亿美元资金，该集团已被美国财政部列为犯罪枢纽平台。调查还发现，今年另有9亿美元资金流入币安，这些资金与朝鲜黑客组织存在关联。

OKX交易所同样在2024年2月与美国达成5.04亿美元和解协议后，短短五个月内又从Huione集团接收逾2.2亿美元资金。

2024年犯罪资金规模惊人

数据显示，仅2024年一年内，全球主要交易所就接收了至少40亿美元与诈骗相关的资金，其中大部分流向了币安、OKX、Bybit和HTX等平台。另有超过5亿美元资金通过线下"加密货币现金兑换窗口"完成变现。

这类兑换窗口允许用户直接将加密资产兑换为现金，现已成为非法资金流动的重要渠道。

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Gate Alpha宣布启动第111次DGRAM积分空投活动 Gate Alpha通过官方渠道宣布，将于北京时间11月18日18时启动第111次DGRAM代币积分空投。本次空投活动分为两个等级：用户持有128至166个Gate Alpha积分可领取600 DGRAM，同时扣除12积分；若积分达到167以上，则可领取4,000 DGRAM并扣除15积分。多链生态与市场动态目前Gate Alpha平台已支持SOL、ETH、Gate Layer、BNB Chain、Base、SUI、ARB等多条区块链网络，并通过集成搜索功能提供跨链交易服务。根据今日数据显示，Gate Alpha涨幅排

阿尔法之门第111次DGRAM积分空投活动

金融体系的范式转变：加密货币如何重塑全球金融主权最新研究显示，传统金融体系背后存在的结构不合理性与排他性，正在全球范围内引发对金融主权的重新审视。在金融的未来图景中，中心化机构的主导地位正逐步让位于个体参与者，这一趋势与加密货币生态系统的迅猛扩张同步演进。被包装成"安全"的金融依附体系现代金融体系表面看似稳定，且拥有数百年来积累的信用架构，但其实际运作模式却被指出存在效率低下和歧视性设计。该体系以高额手续费、缓慢的转账速度、复杂封闭的架构为基础，本质上为资产占前1%的群体服务，反而成为限制大众金融准入的壁垒。研究机构将这种现象形容为"以安全之名包装的金融依附体系"。法定货币危机

"平凡个体跃居金融核心：加密货币重塑金融主权的深度解析"

比特币鲸鱼钱包数量逆势激增本周比特币（BTC）价格大幅下跌之际，持有1000枚BTC以上的鲸鱼钱包数量却呈现急剧增长态势。这显示在市场投资情绪低迷的背景下，部分大型投资者仍在持续买入比特币。鲸鱼钱包数量突破四个月新高根据链上数据平台显示，自10月底以来，持有1000枚BTC以上的钱包数量呈现明显上升趋势。尤其上周五开始出现显著增长，上升曲线愈发陡峭。这一现象出现在比特币价格周二一度跌至35,550美元（约合人民币89.55万元）的背景下。数据显示，此类鲸鱼钱包数量在10月27日曾降至年内低点1,354个，当时比特币交易价格约合14万美元（约合人民币114万元）。经过两个半月的积累，

比特币($BTC)暴跌之际巨鲸钱包逆势反弹...持币超1000枚地址数量创4个月新高

美国以太坊现货ETF市场连续5个交易日呈现资金外流据最新数据显示，当地时间17日美国以太坊现货ETF市场单日净流出达1.828亿美元（约合2676亿韩元）。自本月11日起，该市场已连续5个交易日呈现资金外流态势，累计净流入规模缩减至129.5亿美元。单日资金流向分析当日9只产品中，仅灰度迷你ETH（1075万美元）和灰度ETHE（247万美元）两只产品录得净流入，而贝莱德ETHA（-1.9304亿美元）与富达FETH（-298万美元）则出现显著净流出。市场交易概况总成交金额达29.1亿美元，较前一交易日（20.1亿美元）有所回升。交易量主要集中在贝莱德ETHA（15.9亿美元）

以太坊现货ETF连续5个交易日资金净流出……贝莱德ETHA单日撤资1.93亿美元

美国比特币现货ETF市场连续四日资金净流出据最新数据显示，当地时间17日美国比特币现货ETF市场出现总额2.5451亿美元（约合3724亿韩元）的资金净流出。这是继12日（2.7798亿美元）、13日（8.6986亿美元）和前一日（4.9211亿美元）之后，连续第四个交易日呈现资金外流态势，累计净流入规模已缩减至586亿美元。主要ETF资金流动情况当日12只ETF产品中有6只出现资金流出： - 贝莱德IBIT（-1.4557亿美元） - 灰度GBTC（-3452万美元） - ARK 21Shares ARKB（-2967万美元） - VanEck HODL（-2332万美元） -

比特币现货ETF连续4个交易日净流出...以IBIT和GBTC为中心流失2.5亿美元

加密货币资管公司Bitwise CEO的箴言加密资产基金管理公司Bitwise首席执行官亨特·霍斯利近日通过社交媒体表示："每当市场出现调整时，总有一句话萦绕耳边"。他指出："悲观者往往踌躇不前，唯有乐观者才能创造收益"。这番言论被解读为强调心理因素在投资决策中的关键作用。

Bitwise CEO表示"市场乐观态度终将转化为收益"

加密货币专业媒体Odaily报道日本比特币资产持有公司Metaplanet首席执行官西蒙·格罗维奇(Simon Gerovich)通过X平台(原推特)表示："尽管近期市场出现大幅波动和短期价格下跌，公司对比特币的财务战略保持不变。" 他特别强调："Metaplanet将继续推进以长期价值为核心的比特币持有策略。

"Metaplanet CEO：比特币短期下跌不影响财务战略"

加密货币市场一周回顾：多数板块呈下跌趋势过去一周，加密货币市场整体表现疲软，绝大多数板块以负收益收官。其中RWA（实物资产代币化）、比特币生态和数据可用性板块跌幅尤为显著。主要板块表现截至18日统计数据显示，最近7日内各板块完全稀释价值(FDV)变化率普遍出现大幅回调：跌幅最大的板块是RWA，下跌幅度达18.1%。其他显著下跌的板块包括：比特币生态(-16.5%)、数据可用性(-14.4%)、第一代智能合约(-14.4%)、去中心化金融(-13.2%)、NFT应用(-13.1%)、质押服务(-13.0%)以及比特币(-12.4%)。两位数跌幅板块此外，人工智能(-12.

《加密货币生态地图》加密板块全线暴跌...隐私币逆势飙升26%，RWA·BTC生态两位数下跌

比特币与黄金：投资组合中的关键平衡资产最新分析指出，比特币（BTC）与黄金在构建投资组合时能形成互补关系。全球资产管理公司VanEck首席执行官Jan van Eck近期在接受采访时表示，这两种资产均具有供应量受限的特性，在投资组合中扮演类似角色，建议投资者同时配置。避险价值的相似性 Jan van Eck在美国金融媒体采访中强调："比特币和黄金都具备价值存储功能，且供应量存在上限。当市场周期发生变动时，它们能有效增强投资组合的防御能力。"值得注意的是，VanEck早在2017年比特币价格约3000美元时，便成为首批申请比特币ETF的机构，其市场前瞻性备受认可。这位自称"加密嬉皮士"的C

范埃克CEO称"比特币与黄金为投资组合核心资产…供应受限是共同点"

大额杠杆交易引关注据消息显示，链上地址"0x8d0"近日将价值900万美元的USDC存入永续交易平台HyperLiquid，并开启了针对ETH和SOL的20倍杠杆多头仓位。值得注意的是，该地址在历史交易中曾记录约740万美元的亏损，市场分析人士推测此次交易可能旨在挽回前期损失。高风险操作背后该交易行为引发行业关注，一方面因其涉及金额较大，另一方面则因操作者选择采用高倍杠杆策略。市场观察人士提醒，杠杆交易虽然可能带来高额回报，但同时也伴随着极高的风险，尤其是当前加密货币市场波动加剧的环境下，投资者需审慎评估风险承受能力

链上地址启动ETH与SOL多头仓位，动用900万USDC

加密货币交易所币安宣布支持美元交易对加密货币交易所币安通过官方公告宣布，将于2025年11月18日下午3点（UTC时间）起支持美元（USD）基础交易对。这一举措使得用户可以在比特币（BTC）、泰达币（USDT）等主要虚拟资产与美元之间进行免手续费兑换。美元存取款服务同步上线与此同时，币安将在部分区域同步开启美元存取款服务，并将支持包括SWIFT银行转账、信用卡及借记卡、Apple Pay、Google Pay等多种支付方式

币安推出美元交易对，支持BTC与USDT等零手续费兑换

加密货币分析师披露高杠杆持仓动态根据分析师Ai姨(@ai_9684xtpa)的监测数据显示，某交易地址近期针对以太坊(ETH)和索拉纳(SOL)建立了总价值达2205万美元的20倍杠杆多头仓位。具体持仓情况该地址当前持有5047.09枚以太坊，按当前市价计算约合1520万美元。据披露，其ETH持仓的平均建仓成本为2995.9美元/枚。同时，该地址还持有51411.68枚索拉纳，市值约695万美元。数据显示，其SOL持仓的平均建仓价格为135.43美元/枚。

"一位投资者大举开仓：ETH与SOL杠杆多头头寸规模达2205万美元"

加密货币巨鲸动向引发市场关注区块链分析平台数据显示，知名投资机构LIBRA近期再次从流动性池中提取394万枚USDC稳定币，随后以单价约133美元的价格购入127,774枚SOL代币。本次操作涉及总金额高达1,700万美元，反映出市场主力对SOL代币的持续看好。大额买单释放积极信号业内分析人士指出，这笔大规模建仓交易恰逢SOL代币价格上升周期，机构投资者的入场进一步验证了该代币的市场需求。链上数据显示，自本次大额收购完成后，SOL网络活跃地址数与链上交易量均呈现显著增长态势。此次机构级投资行为引发市场广泛讨论，部分分析师认为这可能是新一轮行情启动的前兆。不过也有观点提醒投资者，加密

天秤座项目豪掷1700万USDC大举购入Solana

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非洲全境数字贸易平台开发项目正式启动一项面向非洲大陆全境的数字贸易平台开发项目近日正式启动。该项目旨在提升跨境支付效率并构建统一的数字基础设施。跨国协作搭建开源数字网络 IOTA基金会宣布将与世界经济论坛、托尼·布莱尔研究所及非洲大陆自由贸易区秘书处合作，共同构建开源数字网络"ADAPT"。该平台将支持使用央行数字货币或稳定币进行跨境结算，同时具备存储和管理数字贸易文件、数字身份等功能。预计2035年前覆盖非洲全境 IOTA基金会联合创始人兼主席多米尼克·席纳表示："ADAPT计划在2035年前实现非洲55个国家的全面商用，通过简化数字贸易和行政程序来提供实质性的效率提升。"该

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