案件核心要点
英国重大欺诈调查局(SFO)宣布对涉案2800万美元的Basis Markets加密货币欺诈案展开首次重大调查。调查部门在伦敦和西约克郡展开突击搜查,逮捕两名犯罪嫌疑人。SFO现紧急呼吁Basis Markets投资者主动提供案件线索。
专项调查行动启动
英国重大欺诈调查局正式对涉嫌诈骗投资者约2800万美元的加密货币对冲基金项目Basis Markets展开调查。根据官方声明,调查人员协同伦敦警察厅和西约克郡警方,在赫恩山和布拉德福德附近执行搜查令,逮捕一名30余岁和一名40余岁的男性嫌疑人,二人涉嫌多项欺诈和洗钱罪名。
欺诈事件时间线
Basis Markets项目于2021年底通过两轮公开募资筹集约2800万美元,声称将用于创建"加密货币对冲基金"。首轮融资于2021年11月通过非同质化代币(NFT)销售完成,次月进行第二轮募资。但至2022年6月,项目方突然宣布因美国即将出台的新监管政策而终止运作。项目崩盘后缺乏合理解释,引发欺诈嫌疑。
官方表态
这是SFO公布的首个重大加密货币案件。局长尼克·埃夫格雷夫强调:"随着我们在加密货币领域调查能力的提升,我们决心追查所有试图利用加密货币欺诈投资者的犯罪分子。今日行动是调查的重要进展,敦促知情者积极配合。"
呼吁公众协助
副总检察长埃莉·里夫斯议员表示支持SFO工作:"欺诈犯罪不仅掠夺公众财富,更破坏英国社会的公平价值观。作为副总检察长,我将全力支持SFO打击加密货币欺诈行为。"目前执法部门正寻求公众特别是Basis Markets投资者的配合,以收集关键证据推进案件调查。

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