涉嫌为恐怖组织提供超过10亿美元交易支持
币安高管被300名受害者家属列入诉讼名单。截至目前,币安尚未就本次诉讼作出公开回应。
诉讼核心指控
币安创始人赵长鹏及高管陈光英近日被300余名受害者及其家属联合起诉。诉状指出,币安在知情情况下为哈马斯、真主党、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织等恐怖团体处理了超过10亿美元的加密货币交易。本案源于2023年10月7日哈马斯对以色列的袭击事件,原告方主张币安为这些活动提供了实质性支持。
本案关键人物赵长鹏曾因违反美国反洗钱法规认罪,并达成43亿美元和解协议。此后他辞去首席执行官职务并服刑,于2025年获特赦。另一位被诉高管陈光英此前未卷入美国刑事案件。
涉案交易细节
诉状称币安为哈马斯、伊朗革命卫队、真主党等相关实体处理了超过5000万美元交易。这些交易据称发生在10月7日袭击前后,其中3亿美元在袭击前完成转移,1.15亿美元在袭击后流转。巨额资金 allegedly 通过比特币、以太坊和USDT等主流加密货币进行转移。
尽管存在这些指控,目前尚未发现与涉案交易相关的新增拨款或机构投资。此前币安支付的43亿美元罚金可能影响其储备金和未来现金流。诉状特别提及与币安关联的钱包地址被用于转移涉事加密货币。
官方回应现状
截至目前,币安未就本案发表任何公开声明。其官方网站博客、社交媒体账号等正式渠道均保持沉默。赵长鹏自辞职及面临相关法律问题后也未曾发声,诉讼提起后其社交账号及官方博客均未更新内容。
历史上币安及其首席执行官曾对联邦指控认罪,并接受包含罚款和合规要求的大规模和解协议。美国证交会和商品期货交易委员会官方门户尚未就本案发布新声明。
历史案件回溯
类似诉讼并非首例。2024年哈马斯袭击事件受害者家属曾起诉币安为恐怖活动提供支持,援引《美国反恐怖主义法》在纽约南区法院持续审理。其他类似案件也多针对被指控协助恐怖组织融资的银行及中介机构。
既往合规问题导致币安出现资产外流和交易所总锁仓量下降,特别是在2023年美国执法行动后。币安曾在合规更新中表示,经美国和以色列当局监控后冻结了少量涉恐账户。
市场影响分析
本案可能波及多个重要数字资产,包括BNB、比特币、以太坊和USDT。这些高流动性代币常通过币安流通,诉讼可能影响其市场声誉和交易所流动性。BNB等治理代币或将面临声誉风险及流动性变化。
基于币安智能链的DeFi协议可能因法律新闻出现短期波动。政府机构持续监控主要加密货币网络资金流向,社区与开发者也保持审慎态度,诉讼发生后尚未观察到GitHub活动激增或协议治理结构变化。

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