全球加密货币交易所涉非法资金流入
纽约时报与国际调查记者联盟(ICIJ)于当地时间17日联合披露,币安、OKX、Bybit等全球加密货币交易平台在过去两年间接收了约280亿美元(约合37万亿韩元)的非法资金。调查显示,这些资金主要源自朝鲜黑客组织、东南亚诈骗集团以及全球加密货币骗局"杀猪盘"等渠道。
币安持续接收高风险资金引关注
报道指出,尽管币安此前已承认违法行为并缴纳43亿美元罚款,但该平台仍持续从被列为高风险机构的Huione等实体接收超过4亿美元资金。
特朗普合作协议引发监管忧虑
报道特别提到,美国前总统特朗普近期与币安达成价值20亿美元的合作协议,并对创始人赵长鹏实施特赦,这一系列举动正引发监管机构执法力度松懈的担忧。

交易所
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
新闻
文章
大V快讯
财经日历
专题
ETF追踪
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
索拉纳ETF
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
合约计算器
期权分析
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注