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币安等加密货币交易所两年流入280亿美元非法资金

2025-11-17 13:47:54
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全球加密货币交易所涉非法资金流入

纽约时报与国际调查记者联盟(ICIJ)于当地时间17日联合披露,币安、OKX、Bybit等全球加密货币交易平台在过去两年间接收了约280亿美元(约合37万亿韩元)的非法资金。调查显示,这些资金主要源自朝鲜黑客组织、东南亚诈骗集团以及全球加密货币骗局"杀猪盘"等渠道。

币安持续接收高风险资金引关注

报道指出,尽管币安此前已承认违法行为并缴纳43亿美元罚款,但该平台仍持续从被列为高风险机构的Huione等实体接收超过4亿美元资金。

特朗普合作协议引发监管忧虑

报道特别提到,美国前总统特朗普近期与币安达成价值20亿美元的合作协议,并对创始人赵长鹏实施特赦,这一系列举动正引发监管机构执法力度松懈的担忧。

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