英国重大犯罪调查揭露利用稳定币转移资金以规避对俄制裁
英国国家犯罪调查局在一起大规模现金兑换加密货币的案件中,发现犯罪网络通过稳定币转移与俄罗斯相关的资金并规避国际制裁。目前该机构已查获约2500万英镑涉案资金,逮捕128名涉案人员。尽管未被指控存在不当行为,但因持有泰达币大量股份而备受关注的克里斯托弗·哈本正面临公众审视。
涉案的十亿英镑犯罪网络
代号为"破坏行动"的调查锁定两个相互关联的组织——Smart与TGR。据调查,这两个组织涉嫌在英国数十个城市运输非法现金,随后将其转换为加密货币。犯罪网络通过派送员收集毒品交易等犯罪所得,并将其兑换为数字资产。目前调查人员已查获约2500万英镑现金及加密货币,两名关键人物叶卡捷琳娜·日丹诺娃和乔治·罗西被确认为Smart与TGR网络的核心成员。
政治关联引发额外关注
此案中备受媒体关注的焦点人物是英国商人克里斯托弗·哈本。他不仅是前政治家奈杰尔·法拉奇的主要政治捐助者,公开报道显示其持有涉案稳定币USDT发行商泰达公司约12%的股份。尽管哈本未被指控参与非法活动或与犯罪网络有关联,但其与泰达币的关联引发公众高度关注,因为USDT始终是全球逃避制裁和跨境洗钱案件中最常使用的加密货币之一。
对加密货币监管的深远影响
行业观察人士指出,本案可能加速稳定币监管改革进程。支持加强监管的政策制定者或将推动以下措施:提升稳定币发行方所有权与治理透明度、实施独立验证的储备金报告制度、加强对现金与加密货币兑换业务的管控。英国国家犯罪调查局的调查结果预计将引发关于未受监管的加密-现金兑换渠道风险的讨论,特别是在对俄罗斯实施制裁的国家。
信任危机与行业发展的挑战
稳定币在全球加密货币市场中扮演着重要角色,包括合法交易与跨境支付。但此类将稳定币与犯罪资金相关联的高调调查持续动摇公众信心。分析人士警告,在监管机构建立更清晰的透明度与合规框架之前,此类案件可能导致机构采用加密货币的进程放缓。

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