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美国财政部副部长呼吁对加密货币企业实施反恐资金制裁

2023-10-28 08:01:00
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美国财政部副部长呼吁加强对加密货币企业的反恐资金监管

美国财政部副部长威利·阿德耶莫近日在伦敦发表演讲,呼吁加强对加密货币企业的监管,以防止其被用于恐怖组织资金筹集。阿德耶莫表示,一些加密货币企业未能采取充分措施来制裁恐怖主义资金,如果这种情况持续,美国及其盟友将采取行动。

加强国际合作,打击恐怖主义资金流动

阿德耶莫警告说,美国正在与各国金融机构和行业企业合作,以阻止恐怖分子的资金流动。如果发现任何平台对此视而不见,将采取一切必要措施进行制裁。美国此前已多次要求行业协助打击与朝鲜情报机构相关的黑客活动。

根据区块链分析公司Chainalysis的数据,去年朝鲜黑客组织Lazarus窃取的加密货币总额高达17亿美元。这些资金主要用于维持朝鲜政权和军事开发。另一家分析公司Dune Analytics的数据显示,Lazarus持有的加密货币价值约4700万美元,包括比特币、以太坊和BNB等,且实际持有量可能更高。

巴以冲突加剧恐怖资金监管压力

近期,巴勒斯坦武装组织哈马斯与以色列的冲突升级,进一步加剧了对恐怖资金的警惕。多家外媒报道称,哈马斯通过加密货币捐款筹集了大量资金。美国财政部已正式宣布切断哈马斯的资金来源。

尽管有观点认为哈马斯的恐怖资金规模可能被高估,且加密货币用于非法活动的可能性有限,但美国财政部的立场似乎不会改变。

美国财政部拟将加密货币混币器列为“主要洗钱关注对象”

本月20日,美国财政部下属的金融犯罪执法网络(FinCEN)提议将加密货币混币器列为“主要洗钱关注对象”。如果该提案实施,财政部将能够干预使加密货币交易难以追踪的混币服务。

财政部表示,一旦加密货币混币器被指定为“主要洗钱关注对象”,美国金融机构将受到限制,包括要求对交易进行额外审查和特别关注,甚至禁止开设或维护相关账户,从而为当局的干预提供可能。

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