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司法部指控十名外国公民涉加密货币"洗盘交易"计划

2026-04-01 18:53:58

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美国司法部指控十人涉嫌操纵数字资产价格

美国司法部于本周一宣布对十名与四家"做市商"公司有关联的个人提出指控。涉案公司包括Gotbit、Vortex、Antier与Contrarian，被控通过所谓"拉高出货"手段操纵数字资产价格。

联邦检察官指控被告合谋人为抬高交易量与加密货币价格，随后以虚高价格出售给"不知情的投资者"。检方表示："此类拉高出货骗局导致美国及其他地区投资者蒙受损失"，并透露当局已扣押价值超百万美元的加密货币。

跨国执法显现监管延伸

包括高管在内的三名被告已从新加坡引渡至美国，并在奥克兰联邦法院出庭；另有两人此前已认罪并获刑。此案表明美国当局正将执法范围延伸至海外行为者——即便被告完全在美国境外运作，只要其涉嫌活动影响美国加密货币市场即可能面临追责。

相关指控源于联邦调查局的一次卧底行动，该行动通过部署调查局创建的代币揭露涉嫌市场操纵服务。此项技术手段亦应用于2024年10月对18名涉嫌市场操纵的个人与实体的指控中。

去年三月，Gotbit创始人阿列克谢·安德里乌宁就市场操纵指控与美国当局达成认罪协议，其价值2300万美元的加密资产被没收。司法部近期其他执法行动还涉及隐私工具开发者，以及涉嫌滥用疫情救助资金购买数字资产的个人。

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澳大利亚通过加密许可法，强化数字资产监管澳大利亚近期通过了一项针对数字资产提供商的许可框架法案，标志着该国加密市场监管体系正式走向规范化。新法规要求加密平台必须符合金融服务标准，将数字资产运营机构纳入与传统金融机构相近的监管轨道。新框架确立运营标准与法律定位该框架明确要求数字资产平台与托管服务商在开展业务前必须获取澳大利亚金融服务许可证，并需遵循既有的金融监管条例。运营标准突出强调透明度、责任归属与治理规范，企业必须清晰披露客户资产存储方式，同时确保系统满足风险管理与安全要求。在法律层面，尽管法案未对数字资产作出独立的严格定义，但明确了其将受财产法、税法、消费者权益保护及金融行为监管等

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