柬埔寨议会通过新法案,从严打击加密货币大规模在线诈骗
据报道,柬埔寨议会近日一致通过一项新法案,旨在加强对利用加密货币进行大规模在线诈骗的打击力度。新法案的核心内容为大幅加重对大型诈骗团伙经营者、组织者及参与者的处罚力度。其中,诈骗团伙核心主谋最高可被判处十五至三十年有期徒刑,若诈骗行为导致人员死亡,则可判处无期徒刑;组织者最高面临二十年监禁及高额罚款;参与者亦可能被判处二至五年监禁,最高罚款达十二万五千美元。
该法案目前仍需等待参议院审议及国王最终批准方可生效。
法案背景与行业分析
此项措施出台之际,正值东南亚地区以“杀猪盘”为代表的加密货币诈骗活动迅速蔓延。相关分析指出,犯罪组织常利用加密货币将资金转移至境外并进行清洗,此类犯罪每年造成的损失可能高达数百亿美元。
不过,有观点认为,仅靠严厉惩罚未必能根除诈骗行为,反而可能导致其转移至其他地区。若要有效遏制此类犯罪,需同步切断腐败关联网络、资金洗钱链条以及跨境资金转移通道,方能取得实质成效。

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