ZachXBT指控Circle未能冻结4.2亿美元非法资金_文章

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ZachXBT指控Circle未能冻结4.2亿美元非法资金

2026-04-04 03:31:46

针对Circle的指控是什么？

区块链调查员ZachXBT指控稳定币USDC的发行商Circle未能自2022年起冻结或列入黑名单约4.2亿美元的非法资金流动。这些指控涉及15起独立的黑客攻击和欺诈案件，包括与朝鲜相关行为者有关的案件。据ZachXBT称，在Circle具备技术能力进行干预的情况下，其要么采取了最低限度的行动，要么完全未能采取行动。指控的核心在于该公司作为中心化发行商的角色，其拥有冻结资金和将钱包地址列入黑名单的控制权。

批评聚焦于几起备受瞩目的攻击事件。据称，在2025年7月GMX去中心化交易所的黑客攻击中，Circle未冻结900万美元的USDC。在2025年5月的Cetus协议攻击事件中，钱包仅在被盗USDC已被兑换为以太坊后才被列入黑名单。

Drift Protocol攻击事件如何凸显了这些问题？

援引的最新案例是Drift Protocol攻击事件，攻击者转移了超过2.32亿美元的USDC。ZachXBT表示，这些资金在六小时内在超过100笔交易中从Solana跨链桥接至以太坊，期间未受干预。“攻击者使用CCTP在大约六小时内的超过100笔交易中，将约2.32亿USDC从Solana桥接至以太坊。Solana生态系统中超过10个其他DeFi协议受到了间接影响，”ZachXBT说道。“尽管攻击者通过Circle自己的原生桥连续六小时清洗资金，但没有任何USDC被冻结。”

区块链分析公司Elliptic已识别出表明此次攻击与朝鲜存在关联的线索，为事件增添了地缘政治层面的因素。ZachXBT认为，反复的不作为对整个生态系统产生了可衡量的后果。“由于三年来对执法请求、私营部门请求以及其自身基础设施方面反复不作为，生态系统损失了九位数的资金。这超过4.2亿美元仅涵盖了主要的公开案件。实际数字可能要高得多。”

投资者启示

稳定币发行商保留了对资产冻结的中心化控制权，但执行速度和决策过程依然至关重要。在快速变化的攻击场景中，延迟干预可能使控制机制失效。

Circle如何回应这些指控？

Circle未直接回应每项指控，但重申了其合规框架。公司发言人表示，在法律要求时会冻结资产，并在既定监管标准内运营。“Circle是一家受监管的公司，遵守制裁规定、执法命令和法院要求。我们会在法律要求时依法冻结资产，并充分保护用户权利和隐私。”公司还指出数字资产生态系统内更广泛的协调需求，认为Drift攻击等事件凸显了共享安全基础设施的不足。Circle此前曾采取执法行动，包括在2022年冻结与被制裁的Tornado Cash地址相关的USDC。公司也在探索额外的保障措施，包括可逆交易机制，允许在发生盗窃或欺诈时追回资金。

这对稳定币治理意味着什么？

这些指控引发了关于中心化稳定币发行商在去中心化生态系统中的责任的辩论。尽管像Circle这样的公司有能力冻结资产，但干预决策涉及法律、运营和声誉等多方面的考量。此案例突显了一种结构性张力：稳定币作为安全、受监管的工具进行推广，但其在遏制非法资金流动方面的有效性，取决于包括发行商、交易所和执法机构在内的多方利益相关者能否及时协调行动。

作为最大的稳定币提供商之一，其流通供应量超过770亿美元，Circle在数字资产流动性中扮演着核心角色。在执法方面任何被感知到的不足，都可能影响机构和监管机构如何评估使用稳定币进行支付、结算和交易的风险。ZachXBT将此问题定义为与规模及监管定位相关的问责问题。“Circle提供了优秀的产品，我自己也持有USDC。这不是一篇希望他们倒闭的文章，”他说。“但他们在合规方面所做的决策已经对真实的人造成了真实的后果……他们拥有做好一切所需的工具和资源。他们只是还没有做到。”

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