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加拿大对Xeltox处以1.769亿加元反洗钱违规罚款

2025-10-23 08:19:11
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核心要点

创纪录罚单直指加密货币交易所Cryptomus运营商Xeltox的反洗钱漏洞。涉案交易涉及欺诈、勒索软件、儿童剥削及规避制裁等违法行为。加拿大此举彰显其对反洗钱法规的从严执行力度。


Xeltox因合规失职遭重罚

Xeltox Enterprises Ltd.因未上报与犯罪活动相关的交易,被加拿大处以1.769亿加元罚款。加拿大金融交易与报告分析中心(FINTRAC)披露,该交易所涉及逾千笔可疑交易,创下加拿大反洗钱执法史上最高金额处罚。

FINTRAC局长Sarah Paquet特别指出:"本案中多起违规行为涉及儿童性虐待材料贩卖、金融欺诈、勒索软件赎金支付及规避制裁,迫使本机构采取史无前例的执法行动。"目前尚未获得Cryptomus管理层的直接回应。


对加密货币行业的影响

本次罚金金额是此前最高记录的8倍多,反映出监管机构对加密货币交易所的施压升级。随着各国监管趋严,市场可能出现交易量锐减与信任危机。

此事件预示着数字资产行业将面临更严格的合规审查。各交易所或将加强风控体系建设,调整财务策略与技术规范以避免类似处罚。值得注意的是,虽然公告未点名具体加密货币品种,但通过Cryptomus平台处理的资产或将面临重点监管。

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