FTX追偿信托起诉比特币矿业公司 指控11.5亿美元欺诈性交易
FTX追偿信托对比特币矿业公司Genesis Digital Assets提起诉讼,要求追回已破产交易所联合创始人Sam Bankman-Fried涉嫌欺诈转移的11.5亿美元资金。
诉讼细节曝光
据9月23日报道,该信托于9月22日向美国特拉华州破产法院提交诉状,指控对象包括Genesis Digital及其关联公司,以及联合创始人Rashit Makhat和Marco Krohn。
信托方指控Bankman-Fried通过混同和挪用FTX业务资产进行欺诈性资金转移,其中大部分资金源自FTX.com交易所的客户存款。这起诉讼是继2022年该交易所历史性崩盘后,为债权人追回资金的持续努力之一。
投资争议始末
诉状显示,在2021年8月至2022年4月期间,Bankman-Fried通过其个人对冲基金Alameda Research以"严重虚高的价格"投资Genesis Digital,而此时整个FTX业务已处于资不抵债状态。信托方称,Alameda获得的投资回报远低于合理等价价值。
总部位于哈萨克斯坦的Genesis Digital作为比特币矿业公司,凭借与前总统纳扎尔巴耶夫的政治关系获得廉价电力资源。但2021年中国对比特币挖矿的打击导致大量矿工涌入哈萨克斯坦,给该国电网带来巨大压力。
投资预警信号
诉讼指出,在Bankman-Fried投资前已存在多重预警信号,包括:哈萨克斯坦能源危机、其他主要投资者缺乏兴趣、财务记录未经审计,以及涉嫌洗钱和逃税的报道。但Bankman-Fried仍执意推进投资。
数据显示,Genesis Digital的估值从2021年7月的32.5亿美元飙升至同年11月的83-122亿美元。有董事会成员形容这种估值暴涨"疯狂且脱离市场"。
后续发展
2021年12月,Bankman-Fried曾赴哈萨克斯坦会见现任总统托卡耶夫,试图解决加密货币挖矿业务的担忧,但未能化解行业面临的监管和能源挑战。
诉状称,这笔投资使Genesis Digital的创始人Makhat和Krohn得以向Alameda Research直接出售价值5.51亿美元的个人股份,实现"从濒临破产企业的套现"。该诉讼将Genesis Digital定性为"Bankman-Fried使用混同和挪用资金进行的最高风险投资之一"。

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