韩国首家虚拟资产交易所采取全面措施防范东南亚金融犯罪
韩国首家虚拟资产交易所近日宣布,为阻断以柬埔寨为中心的东南亚地区金融犯罪及洗钱风险,已启动全公司范围的防范措施。
内部审查与员工培训
该交易所自上月起实施柬埔寨关联金融犯罪及洗钱相关内部漏洞排查,并对反洗钱专职部门、客服中心等全公司相关部门开展内部培训。
可疑交易报告机制
通过紧急专项检查,交易所进一步发现疑似案例并已向韩国金融情报分析院(FIU)提交报告。此前5月已对柬埔寨Huione交易所实施出入金阻断措施,同时已完成对确认相关交易记录的主要用户的FIU申报工作。
投资者教育活动
交易所还自主制作了剖析东南亚金融犯罪实际案例与运作模式的教育视频,除在官方YouTube频道发布外,亦通过官网公告栏进行宣传,多措并举提升用户风险意识。
交易所相关负责人表示:"将持续实时监控国际制裁动向与洗钱风险,积极携手金融当局及同业机构,致力于提升韩国虚拟资产市场的透明度与公信力。"

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