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韩国调查与柬埔寨相关的890万美元稳定币流动

2025-10-28 07:39:47
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韩国与柬埔寨间稳定币交易量激增1400倍

据韩国金融监督院披露的数据显示,去年韩国主要加密货币交易所与柬埔寨平台之间的稳定币交易量暴增近1400倍。这一异常增长引发了外界对柬埔寨受制裁实体涉嫌洗钱的担忧。韩联社援引的数据表明,五家韩国交易所与被美英列入黑名单的Huione Guarantee公司之间的交易额从2023年的922万韩元(约合6400美元)飙升至2024年的128亿韩元(约893万美元),其中99.9%的交易通过泰达币(USDT)完成。



Bithumb成为主要通道

Bithumb处理了绝大部分交易,与柬埔寨平台的稳定币转账金额约124亿韩元(860万美元)。Upbit以3.66亿韩元(25.4万美元)位居第二,Coinone和Korbit则涉及较小金额。值得注意的是,尽管韩国在2025年5月实施了交易所限制措施,相关交易仍持续至今年,暴露出现有监管体系的漏洞。目前监管部门正在研究加强对涉制裁实体跨境交易的管控方案。



地下金融网络浮出水面

Huione Guarantee隶属于柬埔寨Huione集团,该集团因涉嫌为诈骗及网络犯罪团伙洗钱而遭美英制裁。区块链分析报告显示,该集团在被制裁前处理的数字资产规模超过940亿美元。调查发现该平台运营着基于Telegram的黑市,提供个人信息买卖、洗钱服务甚至诈骗窝点使用的拘禁设备。西方当局认定其构成东南亚人口贩卖与金融犯罪的枢纽网络。



韩国监管层紧急应对

韩国国会已要求对国内交易所在此类交易中的作用展开调查。金融监督院和金融情报院正考虑修订《特定金融交易法》,拟加强对高风险司法管辖区虚拟资产转移的监管,并研究对大额稳定币流动实施强制披露制度。当局表示此次调查可能促使交易所建立更严格的跨境交易筛查机制。



全球监管面临新挑战

此事件凸显出加密创新与跨境监管间的深刻矛盾——稳定币既推动金融革新,又成为犯罪工具。尽管全球监管持续收紧,但通过加密渠道进行非法资金转移的现象依然存在。韩国此次调查被视为亚太地区加强数字资产市场监管的重要信号,未来可能引发更严格的国际合作。

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