神秘交易者掌控10万枚BTC 或与已倒闭交易所前CEO有关
据独立研究员Eye发布的调查结果,在Hyperliquid上控制价值超10万枚BTC头寸的实体,极可能是已倒闭交易所BitForex的前负责人Garrett Jin。通过链上标识符和历史转账记录,多个被认定由其控制的钱包地址暴露了其身份。
关键证据链浮出水面
Eye的研究聚焦于名为ereignis.eth的以太坊地址,该地址通过ENS注册与garrettjin.eth关联——后者与Jin公开的社交媒体账户存在联系。相关钱包活动显示,其与火币(HTX)、币安等交易所存在多笔高价值交互。据报道,这些账户在近期加密货币市场崩盘前,曾发起7.35亿美元的比特币空单。
区块链溯源进一步指向历史上与BitForex相关的钱包。Jin于2017至2020年运营该交易所,之后平台深陷交易量造假和未注册运营指控。在遭遇5700万美元安全漏洞后,BitForex最终崩盘,用户提现被冻结,其团队据传在中国被拘留。
商业版图与质疑
BitForex倒闭后,Jin先后创立WaveLabs风投、TanglePay、IotaBee及GroupFi等项目,但多数已销声匿迹。其最新项目XHash.com——一个面向机构的以太坊质押服务——也引发调查人员怀疑可能涉及可疑资金流转。指控曝光后,其社交资料中关于XHash的提及已悄然删除。
争议与悬疑持续发酵
该研究引发激烈争论。部分分析师认为证据确凿,另有人指出线索过于完美反而存疑。知名加密分析师Quinten François警示称,这些痕迹可能是故意设置以误导调查。"在这种规模操作的人,不会公开将ENS名称与真实身份关联——这太明显了。"他评论道。
若被证实,这将是去中心化衍生品交易所史上最大的个人市场操纵案例之一。但如同多数区块链取证事件,目前除钱包关联的间接证据外,尚无确凿实证。
截至发稿,Jin及Hyperliquid代表均未公开置评,监管机构也未确认展开调查。Hyperliquid巨鲸的身份仍是加密界最引人入胜的谜团之一——如今更与行业最臭名昭著的倒闭事件纠缠在一起。

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