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美制裁柬埔寨亲王集团涉加密货币诈骗

2025-11-08 00:39:45

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美英联合制裁柬埔寨王子集团查获史上最大规模比特币涉案资产

美国财政部与司法部联合英国当局，对柬埔寨王子集团及其董事长陈志实施制裁，指控其运营跨国加密货币骗局，涉案金额高达数十亿美元。此次行动查获12.7万枚比特币（价值约140-150亿美元），创下美国司法部历史最大加密货币扣押记录。

跨国犯罪网络浮出水面

调查显示，以化名"Vincent"活跃的陈志领导着一个涉嫌电信诈骗、洗钱等跨国犯罪组织。该集团被指控在东南亚建立涉及强迫劳动的犯罪帝国，目前尚未就起诉作出公开回应。除加密货币外，执法部门还查获多件奢侈资产，展现出对金融犯罪的全面打击态势。

加密货币市场监管或趋严

此次大规模资产扣押可能对市场流动性产生影响。专家指出，比特币因其流动性和半匿名特性，正成为跨国诈骗的新工具。历史数据显示类似案件中加密货币使用率持续攀升，这预示着全球监管机构可能加强对去中心化金融生态的合规审查。

新型犯罪形态敲响警钟

美国财政部长斯科特·贝森特警示："跨国诈骗的迅速蔓延已使美国公民损失数十亿美元，毕生积蓄可能在瞬间蒸发。"此次案件规模远超东南亚地区既往查获的类似案件，标志着加密货币相关犯罪已进入新阶段。

行业呼吁强化风控措施

金融安全专家强调，必须建立更完善的可追溯工具与合规机制。随着犯罪手段的升级，国际执法合作与技术创新将成为遏制加密货币非法使用的关键防线。

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今日快讯

比特币（BTC）近期市场下跌的主要诱因被归咎于抛售压力，加密货币专业企业JAN3首席执行官萨姆森·莫（Samson Mow）指出新的抛售主体引发关注。他分析认为，12至18个月前购入比特币的"相对新进投资者"近期正在进行获利了结。新投资者获利回吐引发连锁反应莫通过其社交媒体表示："这些投资者在获得20%至30%的收益后，接触到市场可能已达峰值的观点，因而加速抛售。"他指出，对市场峰值的普遍认知刺激了整体抛售情绪，最终导致个体投资者的获利行为演变为全市场范围的连锁反应。这些投资者出于对市场下跌的担忧，正以"趁为时未晚尽快抛售"的心理进行操作。早期持有者同步施压分析还指出，原有比特币"

比特币($BTC)抛售潮由"新投资者"主导…持币12~18个月后获利了结

加密货币现货ETF资金流动报告根据加密货币数据服务商SoSoValue数据显示，美国东部时间11月10日，比特币现货ETF整体呈现净流入态势，单日净流入金额达115.29万美元。其中，Bitwise旗下BITB产品成为当日唯一实现资金净流入的比特币ETF，其净流入金额与整体市场规模持平。以太坊与Solana市场表现数据同时显示，以太坊现货ETF当日未出现资金流动。而Solana现货ETF则延续强劲势头，单日实现净流入678万美元，这已是该产品连续第十个交易日保持资金净流入状态

"Solana现货ETF连续10天资金流入……比特币小幅流入"

比特币价格跌破10.5万美元关口根据市场数据显示，11月11日比特币(BTC)价格已跌破10.5万美元关键支撑位。当前比特币交易价格为每枚104,975.10美元，单日跌幅达0.10%

比特币跌破10.5万美元关口，日内微跌0.10%

机构投资者大额亏损事件据11日引用的链上数据监测显示，某巨鲸或机构投资者近期向币安交易所存入119万枚UNI代币（约合1054万美元），造成91.4万美元的账面亏损。监测数据显示，该投资者自2025年2月5日至10月12日期间，持续通过币安和场外交易平台购入价值总计1145万美元的UNI代币

鲸鱼投资者抛售UNI代币，亏损91万美元

全球IP实体资产化项目Aria Protocol正式发布原生代币$ARIAIP 基于IP的实体资产化（RWA）项目"Aria Protocol"（以下简称Aria）正式宣布推出其原生代币$ARIAIP。作为协调Aria生态系统治理、流动性和社区奖励的核心代币，$ARIAIP将连接从音乐作品集到授权混音作品等不断扩展的IP RWA市场。如果说$APL等IP RWA代币为投资者提供了对特定IP的投资机会，那么$ARIAIP则作为Aria生态代币，让社区能够直接决定生态系统的成长和运营方向。社区治理与激励机制 $ARIAIP质押参与者可通过链上投票参与Aria生态系统的重大决策。同时，他们将

全球IP基础实物资产化项目‘Aria’$ARIAIP代币发行

加密货币链上数据：大额投资者持续抛售比特币加密货币链上分析机构CryptoQuant创始人兼CEO奇英柱（Ki Young Ju）近日发布分析报告指出，在比特币价格逼近10万美元后，机构投资者正在持续进行数十亿美元规模的抛售。他坦言自己最初认为今年初比特币的牛市已经结束，但由于MicroStrategy（MSTR）和比特币现货ETF持续的资金流入，本轮周期出现了延迟。市场风险预警奇英柱警告称："若MicroStrategy与ETF的买盘力量减弱，市场可能重新转为卖方主导的格局。"但他同时补充道，尽管当前抛压仍然显著，在宏观经济前景向好的前提下，现阶段的回调也可能成为逢低布局的良机。

加密货币Quant CEO称“若MSTR与ETF买盘减弱，可能出现抛售优势”

全球加密交易所Gate正式推出Apple Pay加密货币销售功能全球知名加密交易平台Gate于11日宣布，其自主研发的出入金通道"Gate Connect"正式上线通过Apple Pay销售加密货币的功能。用户现可通过Gate应用程序，使用关联Apple Pay的Visa或万事达卡便捷地将加密资产变现并提款。安全合规的交易体验 Gate作为首个支持该功能的Web3交易所，通过整合Apple Pay安全系统与自主安全验证流程，为用户提供符合监管要求的交易环境。平台强调该服务严格遵循反洗钱等金融合规标准，确保每笔交易的安全可靠。多元化支付网络布局除Apple Pay外，Gate

《Gate交易所推出Apple Pay加密货币销售功能》

加密货币平台Gate推出Apple Pay支付服务加密货币交易平台Gate于22日宣布，在其自营支付服务"Gate Connect"中新增支持通过Apple Pay出售加密货币及提现功能。用户现可通过Gate应用程序直接使用Apple Pay出售持有的加密货币，并将收益提取至关联Visa或Mastercard的借记卡/信用卡。安全便捷的交易体验Gate表示，通过结合Apple Pay的内置加密功能与平台自有安全系统，可为用户提供安全且便捷的交易体验。目前Gate Connect除支持Apple Pay外，还整合了Google Pay、普通银行卡支付、欧洲账户转账（SEPA）、巴西PIX等多种支

《Gate交易所推出支持Apple Pay的加密货币出售及提现功能》

以太坊巨鲸逢低吸筹释放趋势反转信号以太坊现货订单活动的显著变化表明，大型投资者正在折价累积资产，这种行为模式在历史上往往预示着潜在趋势逆转。据CryptoQuant数据显示，自4月下旬以来，持有1万至10万枚ETH的所谓"巨鲸"地址余额增加了760万枚代币，增幅达52%。与此同时，持有100至1000枚ETH的零售钱包则出现抛售，持仓量减少16%。关键指标预示筑底信号当以太坊在11月初跌至3000美元时，衡量交易执行量的指标多次出现高于平均水平的情况。CryptoQuant认证分析师ShayanMarkets指出："这种模式通常标志着趋势反转的开始，或是重大上涨前最后的筑底阶段。"

分析师称以太坊现货订单活动暗示机构资金再度入场

加密货币市场延续比特币主导格局山寨币持续疲软据11日数据显示，山寨币季节指数小幅回升至30，虽较前周（26）有所改善，但仍低于上月水平（33），表明比特币主导的市场结构仍在强化。该指数通过统计过去90天内市值前100名山寨币（稳定币除外）中跑赢比特币的资产比例得出。市场资金呈现回流比特币趋势当前指数接近"比特币季节（≤25）"阈值，意味着市场资金正从山寨币向比特币回流。尽管较4月年度低点（12）有所回暖，但距离去年12月峰值（87）仍有显著差距。最新统计显示，比特币总市值约2.1005万亿美元，日交易量688.92亿美元；而综合山寨币总市值1.5433万亿美元，交易量达121

《[Alt币行情速报] Alt币季节指数持续低迷，维持30点弱势震荡》

巨鲸地址大额押注Uniswap 据链上数据显示，标记为"0xB29"的巨鲸钱包地址近日向HyperLiquid交易所存入约119万USDC，随后运用5倍杠杆建立了价值约447万美元的Uniswap(UNI)多头仓位。据悉，该仓位的清算价格设定为7.4美元。市场动向解读此次大额杠杆操作反映出部分大户对UNI后市走势持乐观态度。采用5倍杠杆意味着投资者在放大潜在收益的同时，也承担着更高的爆仓风险。当前需密切关注UNI价格波动，若跌破7.4美元关口，该仓位将面临强制平仓风险

"鲸鱼投资者大举建仓UNI，豪掷447万美元布局多头"

参议院农业委员会新提案：CFTC将获数字商品现货交易监管权参议院农业委员会近日发布一份跨党派讨论草案，拟赋予美国商品期货交易委员会（CFTC）明确权限，以监管比特币及其他非证券类加密代币的现货市场交易。该提案由主席约翰·布兹曼（共和党-阿肯色州）与参议员科里·布克（民主党-新泽西州）经数月协商后联合提出。立法框架核心内容草案将数字商品定义为："任何可独占持有并实现点对点转移、无需依赖中介机构、且记录于加密安全的公共分布式账本上的同质化数字资产。"布兹曼在声明中强调："CFTC是监管数字商品现货交易的合适机构，我们必须为新兴加密市场建立明确规则，同时保护消费者权益。" 提案拟为CF

参议院农业委员会高层力促将加密货币现货交易纳入CFTC监管

巴西中央银行于当地时间11日宣布针对加密货币服务提供商的新监管规定。据The Block报道，根据新规，虚拟资产中介机构、托管机构及经纪商等三类企业必须获得央行颁发的运营许可证后方可开展业务。监管要求全面升级新规要求数字资产服务行业必须达到与传统金融业同等的反洗钱标准、内部治理要求及客户保护措施。若无法满足相关要求，企业将无法获得运营许可。未能在2026年11月前达标的公司必须终止业务活动。重点监管领域新规特别明确：通过稳定币进行的交易及使用虚拟资产的国际支付将受外汇管制约束，与未获许可交易方的单笔交易金额不得超过10万美元。此项措施旨在打击加密货币市场非法活动，维护金融市场稳定

巴西宣布扩大对加密货币行业的金融监管

加密货币市场周度观察过去一周，加密货币市场整体呈现上涨趋势，大部分板块均以涨幅收盘。其中，文件存储、数据可用性和衍生品去中心化交易所（DEX）板块表现尤为突出。各板块表现分析截至11日的数据显示，过去7天内各板块完全稀释估值（FDV）变化率普遍呈现回升态势。涨幅最为显著的板块包括： ▲ 文件存储板块：涨幅达66.9%； ▲ 数据可用性板块：上涨27.2%； ▲ 衍生品DEX板块：增长24.6%； ▲ 去中心化金融（DeFi）板块：上涨23.9%； ▲ 社交板块：涨幅18.2%； ▲ 数据服务板块：增长17.7%； ▲ 比特币生态板块：上涨16.9%。中位涨幅板块此外，以下

《加密货币生态图景》数字货币板块全线上涨...文件存储领域飙升66%

加密货币市场波动加剧比特币与以太坊收益率放缓加密货币市场近期呈现剧烈波动，比特币与以太坊收益率出现明显放缓。据最新统计数据显示，截至11日，比特币(BTC)近一年涨幅为18.9%，较上月末63%的涨幅显著回落，上升趋势趋于平缓。主流加密货币表现以太坊(ETH)年收益率从上月末的60%骤降至5.7%，但仍保持正向收益。反映链上基本面的OFI指数从-17%进一步下滑至-22.2%，跌幅持续扩大。传统金融市场对比在传统金融市场中，标普500指数年收益率为14.8%，纳斯达克100指数ETF(QQQ)收益率为21.8%，两者较上月末19%和27%的涨幅均有所收窄。黄金则表现亮眼，收益

【指数报告】比特币年收益率暴跌至18.9%……黄金暴涨56%

加密货币巨鲸大举回购以太坊据区块链数据分析平台监测显示，一个曾通过借贷6.6万枚以太坊（ETH）进行做空操作的巨鲸地址，最近12小时内累计回购75,418枚ETH，价值约2.69亿美元。目前该地址共持有266,901枚ETH，资产总值预估达9.49亿美元（约合1.3万亿韩元）。市场动向分析此次大规模回购行为引发市场关注。该地址的操作轨迹显示，此前通过借贷ETH进行做空的策略已发生显著转变。当前持仓规模使其位列以太坊顶级持有地址之一，其后续动向可能对市场情绪产生影响

巨鲸地址抛售ETH后迅速回补，12小时内回购7.5万枚

美国联邦政府避免停摆危机比特币再度引发市场关注随着避免政府停摆的预算案获得通过，比特币(BTC)再次成为市场焦点。近期各类政治新闻持续发酵，比特币在社交媒体平台的热度显著攀升。预算案惊险过关当地时间22日，美国参议院经过长达10小时的激烈辩论，最终通过了确保联邦政府运营至明年1月的临时预算案。这项需要至少60票支持的法案，最终在共和党议员协调下获得8名民主党议员的关键支持而得以通过。共和党参议员马克·韦恩·穆林表示："法案通过后还需众议院表决，预计最快周三起政府可恢复正常运作。"此次预算危机曾引发可能导致政府停摆的担忧，加密货币市场对此作出了敏感反应。数字黄金属性凸显比特

比特币（$BTC）因美国预算案通过再度飙升..."数字黄金"功能凸显

比特币创始人的资产安全引发热议近期有传言称，只需24个单词就能解锁比特币(BTC)创始人中本聪约1120亿美元（约150万亿韩元）的加密资产，这一说法在社区内迅速传播。但专家明确指出，这纯属虚假信息。技术层面否定传言针对社交媒体上流传的"用24个单词助记词可控制中本聪资产"的说法，数字资产研究机构负责人Alex Son驳斥其为"假新闻"和"无稽之谈"。他解释道："BIP-39标准（即用12或24个单词加密单个主密钥）是在2013年后才采用的，中本聪活跃时期根本不存在这种标准，其早期钱包并非通过这种方式生成。"这意味着中本聪的资产无法通过这种标准下的助记词访问。资产分布结构复杂

"专家驳斥'用助记词解锁中本聪资产'主张…称'BIP-39标准不适用'"

数字资产基金再遇艰难一周，投资者撤资11.7亿美元数字资产基金连续第二周遭遇大规模资金外流，投资者撤资总额达11.7亿美元。自10月10日流动性冲击后市场信心持续脆弱，叠加美联储12月政策决议的宏观不确定性，投资者持续减少持仓。但CoinShares数据显示，交易所交易产品（ETP）周交易量仍保持强劲，约430亿美元规模。周四因美国避免政府停摆的利好消息，资金流短暂改善。但乐观情绪转瞬即逝，周五负面情绪卷土重来，随着政策与财政不确定性担忧重燃，市场再度出现资金撤离。值得玩味的是，山寨币在此环境中逆势走强。山寨币上演逆袭剧本最新《数字资产基金资金流动周报》显示，机构资本正快速撤离

加密货币基金遭遇10月流动性危机，17亿美元资金外流——SOL和XRP逆势上涨

当日以太坊现货ETF市场止住了前一交易日的资金外流趋势，呈现盘整态势。资金流动情况据市场数据显示，当地时间10日美国以太坊现货ETF市场上，9只标的均未出现资金流入或流出。虽然较前一交易日（-4662万美元）的下跌趋势有所缓解，但尚未显现明显的资金流入转向。累计净流入规模达138.6亿美元。交易数据统计总成交金额为16.3亿美元，较前日（17.7亿美元）下降7.9%。主要成交额靠前的标的依次为：贝莱德ETHA（11.4亿美元）、灰度ETHE（1.54亿美元）、灰度ETH（1.46亿美元）。资产规模概况总净资产规模达234.3亿美元，约占以太坊总市值的5.4%。各ETF净资产规

以太坊现货ETF止跌但资金流入仍缺

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比特币($BTC)抛售潮由"新投资者"主导…持币12~18个月后获利了结

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"Solana现货ETF连续10天资金流入……比特币小幅流入"

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比特币跌破10.5万美元关口，日内微跌0.10%

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虚拟资产巨鲸将价值1054万美元的UNI转入币安，损失约91万美元

链上数据转移事件根据链上数据分析机构披露，钱包地址"0x4c64"近期向币安交易所转移了约105.4万枚UNI（Uniswap平台代币），按当前市值计算折合约1054万美元。经追溯发现，该地址自今年2月5日至10月12日期间，曾通过币安与Flowdesk平台累计购入价值约1145万美元的UNI代币。投资损益分析数据显示，以当前市场价格计算，该地址持有的UNI资产账面浮亏约为91.4万美元。此次大额转账行为引发市场对机构投资者持仓策略变化的关注

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