加拿大皇家骑警破获史上最大加密货币案件
加拿大皇家骑警(RCMP)近日查获了该国史上最大规模的加密货币案件,没收了与交易平台TradeOgre相关的超过5600万加元数字资产。这不仅创下了加拿大执法记录,也是警方首次取缔非法运营的加密货币交易平台。
调查过程
该调查由加拿大皇家骑警联邦警务部门东部分局负责,由反洗钱调查小组(MLIT)牵头。警方表示,案件始于2024年6月,当时欧洲刑警组织转交的情报显示TradeOgre的活动可能违反加拿大金融法规。
调查发现,TradeOgre存在多项违法行为:既未按照要求向加拿大金融交易与报告分析中心(FINTRAC)注册为货币服务企业,又未履行客户身份核验这一防止洗钱的基本义务。
加拿大皇家骑警指出,这些监管缺失使TradeOgre成为有组织犯罪集团的便利工具。警方认为该平台处理的资金大部分来源于犯罪活动,其匿名账户功能为隐藏资金来源提供了渠道。
"此类平台的主要吸引力在于能掩盖资金来源",调查人员解释说,这种运作模式堪称洗钱的教科书级工具。
后续行动
除资产没收外,调查人员还获取了平台交易数据,目前正在进行深入分析。这些信息可能导致对相关个人或团体提起刑事指控。
加拿大皇家骑警在声明中确认:"从平台获取的交易数据正在分析中,后续可能提出指控。调查仍在进行中。"
此案不仅彰显加拿大对无监管加密货币交易所日益严厉的打击力度,也凸显了国际合作在金融犯罪调查中的重要性。随着TradeOgre被取缔,当局表示此次行动向试图规避监管的平台发出了明确警告信号。