揭秘：前BitForex CEO与10万枚BTC超级流动性巨鲸账户关联_新闻

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揭秘：前BitForex CEO与10万枚BTC超级流动性巨鲸账户关联

2025-10-12 17:24:12

神秘Hyperliquid巨鲸与前BitForex首席执行官关联曝光加密货币市场监管再受关注

近期链上调查显示，加密货币研究员Eye发现控制逾10万BTC的神秘Hyperliquid巨鲸账户与已倒闭交易所BitForex前首席执行官Garrett Jin存在重大关联。这一发现引发市场对历史行业丑闻与加密货币市场操纵网络的质疑。随着监管机构加强对加密货币市场的审查，此类关联事件凸显了区块链领域透明度的重要性。

关键调查发现

• 链上侦探通过钱包分析将Hyperliquid巨鲸与BitForex前首席执行官建立联系

• 钱包活动显示与多家交易所存在大额比特币交易往来

• 当事人Jin在BitForex关闭后创立多个项目，近期涉嫌加密资金挪用

• 投资者与监管机构对DeFi市场潜在的洗钱风险保持警惕

加密货币研究员Eye披露的链上证据表明，被怀疑控制超过10万BTC的Hyperliquid巨鲸账户与已停业交易所BitForex前负责人Garrett Jin存在关联。调查指出该账户长期存在涉嫌市场操纵的行为模式，可能与加密生态内的非法资金活动相关。

Eye在社交媒体平台披露，巨鲸主钱包ereignis.eth与另一个ENS域名garrettjin.eth存在关联。后者直接指向Jin经过验证的Twitter账户，表明巨鲸链上活动与Jin本人存在明确联系。

交易模式分析

进一步调查显示，该钱包交易特征与Jin已知商业活动吻合，包括：

1. 向质押合约的转账记录

2. 资金往来涉及曾有关联的交易所

3. 可追溯至BitForex相关地址及大额交易所存款

4. 执行过7.35亿美元比特币空头交易

这一关联引发市场高度关注，特别是考虑到Jin在行业内的争议历史。2017至2020年间，Jin运营的BitForex交易所曾被指控伪造交易量、无证经营，并遭到日本金融厅警告。2024年该交易所热钱包被盗5700万美元，最终导致提现冻结、平台关闭。

在BitForex关闭后，Jin陆续创立多个项目，但多数目前处于停运状态。其最新创立的以太坊质押平台XHash.com被调查人员怀疑可能涉及问题资金操作。值得注意的是，Jin近期已从社交媒体简介中移除与该平台的关联信息。

业内不同声音

加密货币分析师Quinten François对调查结果提出质疑，认为ENS域名的关联证据过于巧合。François表示，直接关联到已知市场操纵钱包的设定"简单得令人难以置信"。

该案例再次凸显快速发展中的加密货币领域面临的透明度与监管挑战。随着监管机构与社区对区块链活动的深入调查，此类事件提醒市场需要通过彻底调查来维持对加密货币的信任。

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