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美国查获与柬埔寨庞氏骗局相关的144亿美元比特币

2025-10-18 03:04:12
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核心要点

美国在调查一起重大庞氏骗局时，查获了与柬埔寨陈志有关的价值144亿美元的比特币。柬埔寨出现的提款排队现象暗示可能发生银行挤兑。美国对太子集团的制裁加剧了全球监管行动。

柬埔寨金融机构现挤兑迹象

在美国对关联企业太子集团主席陈志实施制裁后，柬埔寨汇旺集团各分支机构出现大规模提款潮，显示可能发生银行挤兑。这一情况暴露出柬埔寨金融生态系统的脆弱性，可能影响市场情绪，也为全球针对加密货币犯罪的监管应对提供了观察窗口。

比特币市场影响与监管动向

当局从太子集团主席陈志相关账户中查获约14.7万枚比特币，价值144亿美元。美国已将太子集团列为跨国犯罪组织，并随之加强制裁力度。

涉及洗钱活动的汇旺集团（特别是在柬埔寨境内运营的部分）受到严重影响。多家汇旺网点出现提款排队现象，引发银行挤兑担忧。针对146个个人或实体的全面资产冻结令进一步加剧了柬埔寨的金融不稳定。虽然美国财政部尚未发表直接声明，但官员强调此举旨在切断非法网络的资金支持。

根据财政部声明："汇旺集团是为朝鲜民主主义人民共和国实施的网络盗窃所得洗钱的关键节点，同时也是东南亚跨国犯罪组织实施虚拟货币投资骗局（俗称'杀猪盘'等骗局）的重要渠道。"

市场数据与分析

此次144亿美元的比特币查获创下历史新高，远超此前"丝绸之路"案件的记录，可能对全球金融架构产生重大影响。

比特币当前交易动态显示市场情绪和监管审查受到显著冲击，在近期查获行动期间交易量增加近31%。专家认为这些事态发展可能导致全球范围内对加密货币交易所和交易实施更严格的监管措施。

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