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受制裁实体如何利用稳定币与区块链打造影子金融体系

2025-09-29 01:34:12
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俄罗斯关联实体利用稳定币规避制裁开展国际贸易与政治融资

调查显示,与俄罗斯政府存在关联的金融网络正通过加密货币突破西方制裁进行国际贸易。据区块链分析公司Elliptic披露,这些组织利用公开区块链账本——永久记录所有交易的分布式数据库——实现跨境资金转移、贸易结算及政治融资活动。

摩尔多瓦政治操作中的加密货币

在摩尔多瓦政治活动中,不法分子通过USDT稳定币和Telegram机器人进行非法选民付款及竞选宣传。2024年,涉嫌10亿美元银行欺诈案的摩尔多瓦商人伊兰·肖尔在俄罗斯境内成立A7集团,该集团公开宣称旨在帮助客户突破国际资金管制。

受制裁银行的深度参与

A7集团近50%股份由俄罗斯国有银行Promsvyazbank持有,该银行此前已因资助军事需求被美国制裁。2025年8月,美国当局将A7集团列入制裁名单。肖尔声称该集团在十个月内转移了890亿美元资金,其中过半与亚洲商业伙伴相关,内部通讯记录显示这些交易主要通过USDT完成。

区块链追踪与技术对抗

区块链的透明特性使调查人员得以将2024年以来至少80亿美元交易与已知A7地址关联。由于未识别钱包的存在,实际规模可能更大。2025年8月发现安全漏洞迹象后,A7集团工程师对其核心系统进行了全面升级。

稳定币替代方案

这些网络原本依赖与美元挂钩的USDT稳定币,但在2025年3月美国关闭Garantex交易所并冻结2600万美元后,A7集团推出与俄罗斯卢布锚定的新代币A7A5。该代币由吉尔吉斯斯坦公司Old Vector LLC发行,并由Promsvyazbank等值存款担保,目前交易量已达680亿美元。集团还引导20亿美元USDT通过交易所兑换为A7A5,以扩大其使用范围。

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