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币安涉洗钱遭法国当局调查

2025-10-18 02:19:47
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法国加强加密货币交易所反洗钱审查

法国监管机构正加大对加密货币交易所的反洗钱审查力度,包括币安和Coinhouse等平台。该国目前有超100家注册提供加密服务的企业,当局正试图甄别哪些机构能在未来数月获得欧盟通用许可证。

监管动态

据知情人士透露,法国审慎监管管理局(ACPR)自去年底起已对数十家交易所展开审查。由于调查过程保密,消息人士要求匿名。调查对象包括法国"数字资产服务提供商"(PSAN)体系下的币安和Coinhouse。监管机构去年曾要求币安加强风险控制措施,该平台作为全球最大加密货币交易所,日均交易额达数十亿美元。

币安在声明中表示:"定期现场检查是受监管实体监督流程的标准环节。"去年检查期间,监管方确实对其合规与风控体系提出了改进要求。

许可进展

法国企业需在2026年6月前完成合规认证。目前仅有少数公司获得法国金融市场管理局(AMF)批准,包括金融科技公司Deblock、加密货币企业GOin、比特币储蓄应用Bitstack,以及法国农业信贷银行旗下的CACEIS。

法国强化加密监管

在欧盟《加密资产市场监管法》(MiCA)生效近10个月后,法国推出配套监管措施。欧盟各国在加密执法协调方面的差异正引发紧张局势。上月,法国与奥地利、意大利共同要求欧盟最高市场监管机构直接监督大型加密企业,实施更严格监管。

监管升级

10月初,法国央行曾呼吁欧盟最高市场监管机构介入,直接监督在欧盟运营的主要加密公司,反映出公众对该行业监管不足的担忧持续加剧。法国央行行长弗朗索瓦·维勒鲁瓦此前表示,欧洲证券和市场管理局(ESMA)应承担加密业务监管职责,以确保各成员国统一执行监管标准。

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