Cere Network与Lime创始人被诉欺诈案再开庭涉案金额攀升至1.57亿美元_新闻

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Cere Network与Lime创始人被诉欺诈案再开庭涉案金额攀升至1.57亿美元

2026-03-18 01:50:51

Cere Network CEO再遭联邦诉讼涉欺诈指控总额达1.57亿美元

根据法院文件描述为多年加密货币欺诈案主谋的Cere Network首席执行官Fred Jin，以及电动滑板车公司Lime联合创始人Brad Bao，近日在加州北区联邦法院面临第二起《反勒索及腐败组织法》诉讼。两起独立诉讼累计索赔金额已达1.57亿美元。

最新起诉书提出了十项法律主张，包括违反《反勒索及腐败组织法》、触犯《证券交易法》的证券欺诈以及盗窃罪。此前投资者集团Goopal Digital Limited已对相同被告提起1亿美元诉讼。

法律主张全面升级

首起诉讼包含六项指控，而新诉状显著扩展了法律武器库，新增《证券交易法》第10(b)条与第20(a)条的证券欺诈指控。联邦证券欺诈指控的引入具有重要法律意义：第10(b)条禁止在证券买卖中使用操纵或欺骗手段，第20(a)条则对指挥违法实体的“控制人”追究责任，这为追究董事会成员责任建立了直接法律路径。

诉状指控Fred Jin及其关联方就资金使用方式、内部代币锁仓限制及项目财务健康状况向投资者作出重大失实陈述。

区块链证据揭示1660万美元DeFi亏损

新诉状在证据具体性方面更进一步，引用特定的区块链交易记录显示代币与资金从Cere Network企业钱包转移的轨迹，在公开不可篡改的账本上形成司法级证据链。

文件详细列举了约1660万美元投资者资金在高风险去中心化金融投资中的损失构成，包括Mochi Protocol损失651万美元、CVX/ETH流动性池损失327万美元等。诉状称这些投资均属未经授权且鲁莽的操作。

两起诉讼均指控约4178万美元的内部抛售收益，通过特拉华州、英属维尔京群岛、巴拿马和德国的空壳公司网络，最终流入由Jin及其亲属控制的个人账户。新文件补充称部分资金被用于购置德国与佛罗里达州的豪华房产。

做市商关联强化司法参照

诉状指出Jin雇佣Gotbit有限公司在2021年11月代币发行期间部署自动交易机器人进行对敲交易，制造虚假交易量营造市场活跃假象。值得注意的是，Gotbit创始人因参与司法部“令牌镜像行动”已被判电汇欺诈与市场操纵罪，该专项行动主要针对从事对敲交易的加密货币做市商。

新诉状为此项指控增添了区块链细节，引用首日交易中企业钱包向交易所钱包转移代币的链上记录。已定罪的做市商与记载协同代币转移的链上交易记录相结合，强化了两起民事案件的证据基础。

投资者至今未获代币分配

原告通过2019年签订的代币远期协议向Cere Network投资，应获得2777万枚CERE代币。据诉状显示，尽管其权利已获确认且多次要求，至今未收到任何代币。而内部人员据称在代币上线数小时内即开始转移并抛售自有份额。

首起诉讼原告也陈述了类似遭遇。CERE代币首发日曾达0.47美元高点，目前交易价格约为0.00061美元，跌幅超过99.8%。

多次创业涉相似操作模式

新诉状详细披露了被指控的重复操作模式。在Cere Network之前，Jin曾于2016至2018年运作Funler项目，据称融资约1000万美元后代币价值暴跌95%。其后2018年推出的Bitlearn项目也被指遵循相同轨迹。

诉状进一步指控Jin目前已启动新的人工智能企业CEF AI，其启动资金 allegedly来自Cere Network欺诈所得。原告正寻求对该企业资产建立推定信托并申请冻结令。若指控属实，这意味着被指控的欺诈行为并未终止，仅转换了行业领域。

核心被告涉嫌主导欺诈体系

两起诉讼均指认Jin为主要被告与策划者，指控其亲自指挥首发日的内部代币抛售、雇佣Gotbit进行对敲交易、控制造成1660万美元DeFi亏损的企业钱包，并通过四地空壳公司将收益转入其家族账户。

新诉状将Jin描述为系列操盘手，指控其通过涉嫌从Cere投资者处窃取的资金创办新AI企业。原告正在寻求冻结Jin的加密钱包、银行账户、CEF AI资产以及德美两国的豪华房产。

联合创始人涉多重法律纠纷

作为估值24亿美元的滑板车企业联合创始人，Bao被指通过担任董事会成员为Cere项目背书，同时收取董事薪酬并获得早期代币分配。两起诉讼均指控其批准向Jin控制账户转移资金的交易且未报告异常。

新诉状新增的第20(a)条“控制人”责任条款，为追究Bao作为违反证券法实体的控制人责任建立了法律路径。Bao及其关联企业此前已涉入多起法律诉讼。

潜在监管审查风险

相隔数周接连提起的两起联邦诉讼，以及其中包含的证券欺诈指控，形成了历来易引发联邦监管审查的事实模式。司法部与证交会曾在民事诉讼升级后采取执法行动，本案涉及的多重要素可能引发监管介入：

包括涉及美国投资者的证券欺诈指控、涉嫌针对投资者的多项欺诈性通信、通过四地空壳公司转移资金并购置豪宅的洗钱嫌疑、与已定罪做市商合作的市场操纵指控，以及被盗资金正被投入新企业的持续行为指控。

证交会已将代币发行列为优先执法领域，本案指控的向投资者作出重大失实陈述、违反锁仓协议的内幕抛售、通过已定罪公司进行对敲交易等情节，完全符合该机构管辖范围。司法部通过Gotbit案件建立的调查线索，也为刑事调查人员审查相关代币发行提供了现有路径。

案件被告范围

除两位主要被告外，两起诉讼还列出Jin的妻子、兄弟、首席营销官、董事会成员及三家相关企业实体。新诉讼由律师事务所代理，与此前诉讼形成独立但关联的法律行动。

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