三名加密货币高管自新加坡引渡至美 于奥克兰联邦法院出庭
本周一,三名从新加坡引渡的加密货币高管在奥克兰联邦法院出庭。随着美国检察官扩大对虚假交易案件的调查,目前已有十名与四家加密货币做市公司相关的外籍人士被起诉。
美国司法部周二发布的新闻稿称,此次出庭标志着美国打击数字资产市场涉嫌虚假交易行动的最新进展。该行动始于2024年10月公开的一项卧底调查。
司法部指出,相关案件主要针对Gotbit、Vortex、Antier及Contrarian四家公司,涉及其可追溯至2018年的行为。这些公司通过协同交易人为抬高代币价格和交易量,使资产显得比实际情况更具流动性和市场需求。
根据司法部披露,与Gotbit相关的起诉于2025年3月提出,随后在2025年8月及9月分别提出对Vortex及Contrarian-Antier的诉讼。这一系列行动建立在2024年10月首次公开指控的国际执法推进基础上。
司法部持续打击加密货币虚假交易

司法部表示,Vortex首席执行官Gleb Gora、Contrarian首席执行官Manu Singh及其员工Vasu Sharma于2025年10月在新加坡被捕,随后引渡至美国,并于本周一在加州法院首次出庭。
起诉书描述了包括虚假交易、对敲订单及其他预先安排的交易手段,旨在制造虚假交易量、支撑代币价格,并在内部人员向市场抛售前制造投资者自然需求的假象。
这些进展之前已有相关案件中的认罪和处罚,包括Gotbit公司就其涉嫌操纵低流动性代币达成认罪协议,同意停止运营并没收约2300万美元被扣押的加密货币。
今年1月的一起相关案件中,总部位于阿联酋的CLS Global公司同意在马萨诸塞州就操纵NexFundAI代币交易指控认罪。该代币由联邦调查局创设,旨在揭露欺诈性加密货币做市计划。根据与检察官及美国证交会的协议,该公司将支付42.8万美元罚款,在多所交易所上交资金,并接受在美国的交易禁令。
美国检察官与监管机构多次指出,虚假交易是加密货币市场中持续存在的问题,虚假交易量可能误导投资者对流动性及需求的判断。

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